总共有几百万元，文长征信息部的收入交给她以后，大部分钱都存在建设银行，还有一部分在农业银行和工商银行存着。户名都是她的名字袁思雅，建设银行有一 ：2411430.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行咸阳分行出具：礼泉县市政街所帐号： ...
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，上诉于广西壮族自治区高级人民法院，并于上诉期满之日起七日内预交上诉费用4300元 (开户名称：广西壮族自治区高级人民法院；开户银行：中国农业银行南宁市万象支行；账号：20-017301040003777)。逾期不交纳也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。审判长 宋桂芬审判员 胡桂全审判员 余 ...
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，拟证明被告单位的经营产品—松节油、公司住址、法定代表人姓名、联系电话、开户行、银行账号等基本信息。2、2009年4月7日，被告叶军武以小蓄 法定代表人丁厉静的个人银行卡号6228480310200190711，以被告公司实用该银行卡收付，经查询该户近三个月的交易明细，仅记录为支付货款一项的金额就达 ...
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口头约定被告收货后应在30天内付款。由于被告至今未付款，故原告查询了被告的工商登记信息后提起诉讼，要求判令被告支付原告货款14,458.05元并偿付原告 自2008年4月16日起至2010年4月15日止、按中国人民银行规定的同期贷款利率计算）以及工商档案资料查阅费40元。原告某纸业公司为证明其主张向 ...
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进行资金清算。第八条代理银行和清算银行应当具备以下条件：(一)持有中国人民银行核发的金融机构法人许可证或经营金融业务许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照， 《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等凭证存在要素不全、收款人账号与户名不符、大小写金额不符、签章与预留印鉴不符、签发日期与提交日期不符等 ...
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说卡里没有钱，他们就没有说什么了。这时第二个出现的那人说他有一张工商银行卡能刷上，让我先用，等一会再把现金还给他，他就把卡直接 银行凭条（1）中国银行深圳市分行柜员交易摘要xxx，账号0698于2010年8月7日支取912元。（2）中国农业银行借记卡账户明细查询xxx，卡号3812于2010年8月7日 ...
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于2009年2月19日、3月27日分别转款10万元、20万元到户名为万学祥、卡号为6227003000200180651的银行卡上。中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万学祥、卡号6227003000200180651的银行卡，于2009年2月19日转入10万元，2009年 ...
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丽宁人民币99878.57元并赔偿利息损失（从2005年4月4日起按照中国人民银行规定的活期存款利率计算至清偿之日止），被告佛山市顺德区农村信用 予以确认。 本院另查明，原顺德市容桂农村信用合作社于2007年7月17日经工商登记变更名称为佛山市顺德区农村信用合作联社容桂信用社。 本院认为：佛山市顺德区 ...
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，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费3818元（户名：江苏省高级人民法院，开户行：中国农业银行江苏路分理处，账号：03329113301040002475），上诉于江苏省高级人民法院。 审判长刘红兵 审判员程堂发 代理审判员卢 山 二○○五年六月六日 书记员殷源源 ...
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的立案、侦查、起诉涉及《刑事诉讼法》领域，对金融机构的洗钱犯罪行为涉及中国人民银行的相关规定，对非金融机构的洗钱犯罪行为的规制目前急需出台具体相关法律法规 、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、邮政局、外汇局、 ...
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