。在司法实践中，正确区分诈骗罪，特别是那些打着商品交易旗号所实施的诈骗犯罪与销售假冒注册商标商品罪之间的界限，关键在于弄清是否有真实的工商交易活动及 这一事实有同案犯的口供可以证实。郑某09年11月26日14:00-15:30询问笔录：“张某于2009年5月来公司电话中心任副总经理，负责帮忙给公司进货 ...
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缴款单原件及复印件、水泥买卖合同、蒋朝阳手机通话记录、腾辉水泥公司电话记录、预付款登记表、销售应收款明细表、提货清单、产品提运单，中国邮政汇款收据、转 本案应参照2006年重庆“五长联系会议”纪要的第三条第一条的规定“个人合同诈骗数额在50万元以上的为数额特别巨大”的数额标准认定。另外，被告人的客户以 ...
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缴款单原件及复印件、水泥买卖合同、蒋朝阳手机通话记录、腾辉水泥公司电话记录、预付款登记表、销售应收款明细表、提货清单、产品提运单，中国邮政汇款收据、转 本案应参照2006年重庆“五长联系会议”纪要的第三条第一条的规定“个人合同诈骗数额在50万元以上的为数额特别巨大”的数额标准认定。另外，被告人的客户以 ...
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仅为7元钱一条的辩护意见。经审理认为，刘祖雄在签订《购销货款协议书)之前曾电话向供方法人代表张磊，副经理万斌请示过，张、万均不同意以茶叶抵货款， ；被告人易小荣在经营过程中无帐可查，其又不愿提供销售情况，所述销给长沙国贸公司，该公司因涉嫌诈骗，办公地点早已被公安机关查封、有关人员也被劳动教养，营业执照 ...
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在莫斯科销售货物的价格扣除货物运费和保险费后的款项数额，但鲨鱼隆邦公司证明其货物在莫斯科销售价格的证据是其人员记载的账目，证据效力不足，本院不予采信。 实质上的否定。从公安机关工作的结论看，也可以确认到货的情况，不存在诈骗犯罪的可能，否则，刑事案件应当继续侦查下去。根据双方交易惯例，参照此类民间外贸 ...
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元等。 5、被告人黎亚超指认现场笔录及照片，证实其可以指认出诈骗当日送货的商店即高明区荷城荷香路683号桂花建筑机械店。 （ 的通话情况。在第二起诈骗事实中被告人蔡成辉所使用的电话13433276670，被告人李世雄的电话13695165153，而被害人李奋田的公司电话号码为88283477（经打电话 ...
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用于工程建设和集资的还本付息。偿还集资本息的资金来源包括荣昌公司拨付的工程款、保靖分公司销售的商品楼款以及各项吸收的集资款；4、石志安、 集体闹事，围攻政府及个别集资人自焚的严重后果。但鉴于被告人金孟贤集资诈骗的377,919.593万元中，其中归还集资本金190,248.272万元，归还集资利息97 ...
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及相关登记注册资料证实，重庆市万州区江东机电装备有限公司于2004年9月成立，经营生产、销售铝塑复合板生产线等业务，法定代表人钱镐（徐选奎）。与被告人徐京均、徐 顶派他到万州与云南的郑州荣电话联系，并发给郑州荣一份关于对万州机电公司的虚假考察报告，才知道徐选顶是在诈骗。2004年11月底，在浙江平阳鳌 ...
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钱财。如黄明章等诈骗案中，犯罪分子假冒电信局职员，虚构事主信息被盗用、名下电话欠费等事实，骗取受害人。 第四类招牌式引资类。借助国家宏观经济政策的招牌 涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清四大特点警惕五类犯罪 ...
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出发，本律师认为，丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何XX的行为不构成合同诈骗犯罪，相反，安徽省霍山县公安局的行为已违反了公安部公通字（1992）50 总代表），多次向江苏省丹阳市某包装装潢有限公司（以下简称“H公司”）销售箱板纸154.658吨（其中含霍山县晨风纸业有限公司的31.442吨），退货8 ...
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