3日他与被告刘明亮签订了《融资协议书》，约定刘明亮投入现金210万元，他投入建筑材料及租赁的正在使用的机械设备，双方共同完成病房楼的后续工程，并对《 罪刑事拘留，当月11日取保候审。2006年12月14日因涉嫌犯合同诈骗、偷税漏税、伪造公司印章罪再次被刑事拘留，2007年1月17日被逮捕。2007年8 ...
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以本人及户籍不存在的名字倪寿坤，分别向吕蒙信用社进行小额贷款诈骗10次骗取贷款28.17万元；2002年5月31日至2004年11月8日期间，该倪冒用 工商局吊销营业执照；7、中天公司资料，以证明倪文成为市中天房地产开发有限公司法定代表人等情况；8、昌江法院民事判决书证实，唐国龙、周耀均起诉倪寿坤拖欠 ...
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从100人身上获利300万元。经查，夫妇二人于1998年3月结婚。丈夫婚前由于赌博欠款300万余元，1998年7月又从运输公司辞了职，妻子 非常关键。4.网上商务存在的弊端从各国过去查获的利用信用卡在网站上购买商品的诈骗案例来看，发现这些网站没有采用SET或者SLL的网络付款安全机制，使用者仅需输入 ...
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。再看看那时有没有花旗银行呢？美国之音2001年7月31日在华宇网财经新闻已证明1918年纽约城市银行通过兼并国际银行公司，在伦敦、上海、香港、横滨、马尼拉、 ，目的是在新闻上搞垮我，阻止我的司法起诉。跟他们说“你有什么困难，我们花旗银行可以给你解决，只要你能指证他有什么什么问题就行。”堂堂花旗银行， ...
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，梁国威、麦锦佳涉嫌票据诈骗和合同诈骗，佛山市公安局佛公经诉字(2003)3号起诉意见书认定：2001年4月7日，梁国威加入新冠公司成为公司实际负责人。同年底，新冠 ，但谭炳荣所述为“梁国威提出他有一批布可作抵押或作为卖给我”，其后以胡少兴的名义实际购买了坯布并支付22万元的价款，且新冠公司出具的收据 ...
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、 被害人苏兆龙的陈述及其出具的《关于邱松涛诈骗我钱财经过》证实：2000年年底，邱松涛告诉他在湖南省医疗器械药品公司承包了一个经营部，并称自己有几十万元自有资金 及其亲笔所书《悔改书》：到长沙之前，我在老家做药品生意欠下80多万元的债务，加上自己要开销，小孩要上学，便开始想办法骗钱。2001年年初， ...
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结账为由，向其借款30000元。（7）、向某陈述：自2008年起谭某在其缝纫店整烫衣服，称其是非常有实力的亚美装饰公司老总，可以给其夫找工作， 检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二 ...
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B公司订立联营协议书，决定共同出资成立C公司。C公司成立后，经董事会同意向A公司借款7000余万元，向B公司借款2000余万元。联营合同约定，借款在C公司有 概念作了界定，对其特征予以总结，进行了详细的分析、论证。[7]从持这种观点的学者对诉讼诈骗概念、特征的界定、总结来观察，其刑法概念上的诉讼诈骗 ...
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兼首席执行官郑俊怀，据称其年薪和期权奖励高达800多万元，却为了区区蝇头小利，挪用公司公款至其他公司炒买股票，最终不仅鸡飞蛋打，也丧失了自己原有的尊严 案件自案件移送之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院应当在收到移送审查起诉的案件材料三日内，告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人（《刑事诉讼法》第14条 ...
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实行行为，混合主体贪污罪的实行行为属于分担的共同实行行为。例如：某国有公司的仓库保管员，他利用自己经手、保管仓库物品这个职务上的便利，经与他人预谋后 情况时有发生，对此就难以认定。另外，在司法实践中，对那些共同盗窃、共同诈骗、共同职务侵占、共同敲诈勒索等同样以数额作为定罪量刑主要依据的共同犯罪分子均是 ...
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