管理机构，配备财会人员；组织拟定企业财务管理制度；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4.明确企业财务负责人包括总会计师或行使总会计师 解决执行中的问题；负责组织企业财务核算，审核财务决算等。5.明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析；具体制定企业内部 ...
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的内部报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品中的或有资产、隐含风险和对冲策略等交易细节。第六十六条商业银行应当充分考虑到极端的 ：(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任；(二)内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或 ...
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)审计组在对被审计单位内部控制测评后，认为需要调整审计重点、步骤和方法的；(三)审计组人员发生变化，足以影响审计实施方案执行的；(四)审计中发现重大违法案件 隐瞒不报或者不如实反映的，以及审计查出的问题严重失实的承担责任。审计组组长对复核意见负责，对未能发现审计工作底稿中严重失实的行为承担责任。第五章 ...
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其它专门事项。第十五条 对直属企业事业单位的经济效益和经济活动中的重大问题，进行审计调查。第十六条 通过审计监督，维护企业事业单位法定自主权，发现有关 浪费的人员，提出追究责任的建议；(九)对审计中的重大事项，向审计局反映；(十)单位领导人可在管理权限范围内，授予内部审计机构经济处理、处罚权。第二十八 ...
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银行进行比较，对于普遍存在且受外围环境制约的问题，在评价结论中作为可谅解因素列出。(三)对被评价对象内部控制体系有效性进行分析评价后，监管部门应根据分析 会及其派出机构应及时整理、分析和掌握被监管机构报送的非现场监管数据、国家审计部门的审计结果和被监管机构的内部审计信息，充分利用监管部门对被监管机构的 ...
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财务管理机构，配备财会人员；组织拟定企业财务管理制度；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。４．明确企业财务负责人包括总会计师或行使总 解决执行中的问题；负责组织企业财务核算，审核财务决算等。５．明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析；具体制定企业内部财务 ...
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五)在金融机构开立账户的情况；(六)内部审计机构的审计报告和社会中介机构出具的审计报告、审价报告、验资报告以及与审计事项相关的其他业务报告；(七 工作报告作出决议。县级以上人民政府应当依法在规定的时间内将审计工作报告中指出的问题的纠正情况和处理结果向本级人民代表大会常务委员会报告。本级人民代表大会常务 ...
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六条 项目主管部门或者建设单位应当对项目进行内部审计，并自审计结束之日起15个工作日内将审计结果报同级审计机关备案。审计机关对项目进行审计时，可以利用内部 部门应当及时依法作出处理，并将处理结果书面告知审计机关。第三十九条 审计机关对审计中发现的多计工程价款等问题，应当责令建设单位与设计、施工、监理、 ...
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项目投资的监督和考评等措施。（三）内部管理存在的问题。1. 因内部控制制度不健全，中化集团国内某新型专利产品出口前未进行专利检索，在美国引发诉讼造成 要求对设备进行了改造，目前其污水排放已达标。此外，审计还发现中化集团所属企业以前年度存在的问题：中化国际未对发票真伪予以核实，致使有1133.86万元的 ...
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审计方法等各方面都前进了一大步。许多在传统审计模式下难于解决的问题可以得到了较好的解决。风险审计的开展必将使内部审计得到全面发展和深化。 风险审计充分 主营业务的经营情况，预测、防范和化解经营中的市场风险，保证企业主要盈利目标的实现。在管理上，要重点审计关键部位和薄弱环节，因为这里是最容易出现风险的 ...
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