（layering stage），也称为分账阶段。即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源。 3、融合阶段（integration stage），即以显然 曾直言：反洗钱的工作是防范重于打击。。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时 ...
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的行为，只有给商业秘密权利人造成了重大损失，才能定罪处罚。但是，到底应该如何认定侵犯商业秘密案件中的重大损失则是一个非常棘手的问题。 最高人民检察院、公安部于2001年4月18日联合制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第65条明确规定，侵犯商业秘密涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（ ...
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和行为人主观恶性的情节也没有被规定在司法解释中，从而使得侵犯知识产权犯罪司法解释中的定罪量刑情节比较单一。 （二）违法所得数额含义不清 国内 》2004年第6期。 [2] 参见最高人民检察院和公安部2001年发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》和最高人民法院1998年发布的《关于审理非法出版物刑事 ...
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由单纯规定公务贿赂向规定公务贿赂、商业贿赂等方向转变，形成了日趋完善的贿赂犯罪刑事立法。1988 年1 月21 日全国人大常委会通过的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充 主要是分三步走：第一步是1985 年7 月，两高《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》（以下简称两高司法解释） ...
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标准的解释，如《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院 论（M）．北京：清华大学出版社，2001：215． {19}蒋熙辉．单位犯罪刑事责任探究与认定（M）．北京：人民法院出版社．2005：205－206． ...
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时曾直言：“反洗钱的工作是防范重于打击。”。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时 工作的顺利开展。“信息、情报为先”原则与“准备充分”原则共同保证“迅速及时”的洗钱犯罪侦查指导原则的顺利实现。必须注意的是“准备充分”原则与“迅速及时”原则并不矛盾 ...
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直辖市高级人民法院，解放军军事法院：现将《八省市法院审判贪污、受贿、走私案件情况座谈会纪要》发给你们，请结合本地区的实际情况研究贯彻执行。当前， 起来”；“对以非法手段牟取暴利的，要依法严厉制裁”。这应当成为我们审理经济犯罪案件的指导思想。（三）继续抓好大案要案。去年召开“全国法院审理大案要案工作会议 ...
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辽宁等省、市进行调查。这个《收案范围的初步意见》（以下简称初步意见）就是根据各地经济审判实践和要求写出的，曾经征求高、中级人民法院和中央有关部门及政法院校的意见，又 损失的纠纷案件。第（七）项，是指商标注册、使用等方面的权益纠纷案件。三、关于经济犯罪案件这里着重说明第（一）（二）项。第（一）项，主要是 ...
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关系密切进行解释，司法解释与立法的衔接性不足，有待解决。而且，贿赂犯罪司法解释的明确性也有待进一步增强。司法解释的目的之一，就是要澄清刑法 他人财物的行为如何适用法律问题的答复》，2003年最高院《关于全国审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，2004年最高院研究室《关于对行为人通过伪造国家机关公文、证件 ...
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内容提要】随着市场经济制度的确立和发展，社会的政治民主化程度不断提高，针对金融犯罪特性，摈弃传统刑罚重刑主义、万能主义的观念，本着理性的思想树立人道主义刑罚 趋势，也未取得相应的威慑效果。据公安部经济犯罪侦查局统计，2007年我国经济犯罪案件呈现新的犯罪增长点，从具体案件类型来看，除涉税案件和侵犯知识 ...
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