定性上是应该定为一罪还是数罪？若是定为一罪，两种不同形态诈骗行为的数额该如何计算？为了更为直观的展现有关两种不同形态的数额认定问题，以列表辅以具体 是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性条件，这条规定对于促使行为人快速及时恢复被其侵害的社会关系具有极强的现实意义。 纵然 ...
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、证据不足，撤销原判，发回重审。2003年12月9日，第一中级人民法院再次立案。12月18日，第一中级人民法院下达刑事裁定书以“发现公诉机关指控的犯罪事实涉嫌属于 “情况说明”称“2002年7月14日凌晨2时，我队接W报案称A有诈骗嫌疑，经初步询问被骗情况后，为了解夏淑静的行踪，我队要求 王作欣当场与 ...
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法庭调查、质证本来就是不可分割的。两者或者是环环相扣，或者是前后呼应。在法庭审理中如何能够及时、准确地击中要害，不失时机地运用证据，发现、寻找证据或者否定证据，其中确实 说李强律师唆使委托人进行诈骗，但在法庭质证中这个谎言被揭穿了。在法庭调查中我问了几个问题：第一个是公安局对李强立案的时间，对方回答是 ...
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定性上是应该定为一罪还是数罪？若是定为一罪，两种不同形态诈骗行为的数额该如何计算？为了更为直观的展现有关两种不同形态的数额认定问题，以列表辅以具体 是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性条件，这条规定对于促使行为人快速及时恢复被其侵害的社会关系具有极强的现实意义。 纵然 ...
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下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言，前置程序有助于作为原告的受损投资者完成举证责任 的目的认定与一般情形有所区别。至少，如何认定非法占有的数额比较困难。因此，有学者指出，应当从金融诈骗犯罪模式转向金融欺诈模式转化，通过将非法 ...
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法庭调查、质证本来就是不可分割的。两者或者是环环相扣，或者是前后呼应。在法庭审理中如何能够及时、准确地击中要害，不失时机地运用证据，发现、寻找证据或者否定证据，其中确实 说李强律师唆使委托人进行诈骗，但在法庭质证中这个谎言被揭穿了。在法庭调查中我问了几个问题：第一个是公安局对李强立案的时间，对方回答是 ...
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，且没有按照法定程序进行登记。前述两种行为都是从别人那里融资。那么，如何区分集资诈骗行为与民间借贷行为呢?我认为，区分的标准主要应从借款人主观上是否具有 时与集资诈骗行为和非法吸收公众存款行为混淆。在本案中，立案时是以吴英非法吸收公众存款罪立案侦查的，但是到起诉时是以集资诈骗罪提起公诉的，出现该变化的 ...
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集资诈骗犯罪中，假如当事人的意思自治行为促进了诈骗结果的发生，此时法律该如何评价行为人的诈骗行为？或者假如集资诈骗犯罪案发，是否必然应当改变当事人意思自治合同的 以及无限期，其中无限期针对的是隐匿财产的行为。笔者认为，可以以刑事立案日为基准或以立案后回溯到第一个报案记录日为基准，前推一段时间作为保留期 ...
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看，李庄宣判当日，既发送龚刚模表弟举报李庄李庄涉嫌合同诈骗，次日，重庆市公安局指定江北区公安局立案侦查。似乎江北区公安局试图以重罪吸收轻罪的方法来行使对李庄涉嫌 借款或者类似借款的债权而已。徐丽军在法庭上所作证言符合事实，不管李庄如何说，都不构成妨害作证罪。审判长、审判员：各位坐在法庭上，头戴国徽，身 ...
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看，李庄宣判当日，既发送龚刚模表弟举报李庄李庄涉嫌合同诈骗，次日，重庆市公安局指定江北区公安局立案侦查。似乎江北区公安局试图以重罪吸收轻罪的方法来行使对李庄涉嫌 借款或者类似借款的债权而已。徐丽军在法庭上所作证言符合事实，不管李庄如何说，都不构成妨害作证罪。审判长、审判员： 各位坐在法庭上，头戴国徽， ...
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