我社已于2003年7月16日将资金全部划付到被告在上海浦东发展银行西安分行营业部开立的帐户(号码为：0310010-2329000468)内。业务到期后，被告仅 3、情况说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于 ...
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等书证证明贾 丽私开的承兑汇票经背书转让，到期后贾某某对最后持票人逐一进行 承付。四、判案理由颍州区人民法院认为，被告人贾某某身为银行工作人员 2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函、票据、 ...
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旗银行还向本院递交了该行副总裁兼世界贸易金融部风险经理FREDERICKVARECKA的证词。该证词证明L.J公司的律师曾向作证人声明并寄给作证人两张表格，反映L.J 日止的利息。由于在13张汇票中经华侨银行和花旗银行一致认可到期日的汇票为8张，花旗银行无法举证另5张汇票的承兑通知，故本院按寄送已知 ...
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据除证据5及补充证据4两部分因涉及原告向受益人付款及记账事实，仅凭单方账单无法证明其真实性，需办理有关鉴证、认证等手续外，对其余全部证据予以认可。原告东海银行 付时，则开证行及保兑行有义务对付款、承担延期付款责任，承兑汇票或议付的指定银行予以偿付。”从以上规定中可以看出作为信用证开证行一旦开出信用证并 ...
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日，发票号码EXP7196，货物为黄花鱼，数量125000公斤，金额258692美元。3.原产地证明。载明：出口人松鱼公司，收货人贸易部，发运日期1996年5月9日， 方式，即卖方根据货物发票金额开立以买方为付款人的远期汇票，通过银行向买方办理货款托收，买方承兑汇票后即从银行取得卖方提供的货运单据，待 ...
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日，发票号码EXP7196，货物为黄花鱼，数量125000公斤，金额258692美元。3.原产地证明。载明：出口人松鱼公司，收货人贸易部，发运日期1996年5月9日， 方式，即卖方根据货物发票金额开立以买方为付款人的远期汇票，通过银行向买方办理货款托收，买方承兑汇票后即从银行取得卖方提供的货运单据，待 ...
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票据结算和转帐结算，越来越成为社会经济活动中法人或公民进行资金清算的主要形式。通过银行办理票据结算时，付款人应在发票前或票据到期日届满前，将资金存入其委托的 。国外的票据法对拒绝证明的替代问题也有所规定，如日内瓦《统一汇票本票法》第44条第6款规定：付款人不论其已否承兑，或不获承兑汇票的发票人受破产 ...
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票据结算和转帐结算，越来越成为社会经济活动中法人或公民进行资金清算的主要形式。通过银行办理票据结算时，付款人应在发票前或票据到期日届满前，将资金存入其委托的 。国外的票据法对拒绝证明的替代问题也有所规定，如日内瓦《统一汇票本票法》第44条第6款规定：“付款人不论其已否承兑，或不获承兑汇票的发票人受破产 ...
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承兑汇票贴 现，《商业承兑汇票贴现协议》本身内容与上诉人的担保责任无关；汇票贴现是违规的，且被上诉人民生银行、大众药业不能证明大众药业与华众公司 操作行为，请求法院根据“先刑后民”的原则将本案移送公安部门处理。被上诉人民生银行针对大众药业 的上诉理由答辩认为，原审法院判决正确，不同意大众药业的上诉意见 ...
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、贴现凭证及退票凭证均真实有效，具有证明力，本院予以认定。虽然被告大众药业提出商业承兑汇票贴现合同及商业承兑汇票贴现抵押担保合同上公章系犯罪分子非善意 被告上海华众保健品营销有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳发展银行上海分行外滩支行偿付票据款人民币1,545万元； 二、被告上海华众保健品营销 ...
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