规章制度建设，积极开展反洗钱教育及员工培训人民银行已经发布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。各银行要依据上述规定和办法，建立本系统反洗钱工作的规章制度，操作规程；要根据“了解你的客户”的原则，重点规范开立银行账户审查、 ...
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交易管理办法》(中国人民银行令(2000)第2号)和中国人民银行公告(2002)第5号的管理规定，同意泛亚基金进入银行间债券市场，在1.8亿美元等值人民币 的基金托管人，香港上海汇丰银行可与中央国债登记结算有限责任公司联系，为泛亚基金开立债券托管账户，委托国内具有债券结算代理业务资格的金融机构为泛亚 ...
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第一条为促进海口保税区（以下简称保税区）的建设与发展，根据《保税区外汇管理暂行办法》和有关规定，制定本细则。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条保税 ，非保税货物出入保税区以人民币计价结算。第五条保税区内企业之间保税货物买卖和保税货物的存储、保管、运输等费用，应以外币计价，并通过银行结算。第六条保税 ...
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部分。二、本判决发生法律效力之日起十日内，中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行一次性向占爱英支付人民币１０．９２７万元。三、驳回上诉人占爱英的其他 ，确认保护储蓄存款安全是储蓄机构应尽的义务。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行开办银行卡业务必须具备的条件包括，有合格的管理人员 ...
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办法。 第二条本办法适用于各级财政机关在中国人民银行及中国人民银行委托代理国库业务的商业银行、信用社开设的人民币国库存款账户资金的计付利息活动。 第三条 、按日库款余额(日积数)累计积数计算，按季结算利息。 第六条各级财政机关应当加强对利息收入的使用管理。库款计息收入纳入各级财政预算，按照一般预算收入 ...
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全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令[2000]第2号)和中国人民银行公告[2002]第5号的管理规定，同意亚债中国基金进入银行间债券市场，在1. 结算有限责任公司联系，为亚债中国基金开立债券托管账户，并为其办理债券交易的结算等有关事项。交通银行应监督亚债中国基金的资金运作，发现其资金 ...
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银行股份有限公司徐 州云龙支行一次性向占爱英支付人民币１０．９２７万元。三、驳回上诉人占爱英的其他诉讼请求。 一审案件受理费３４２０元，二审案件受理费３４２０ 保护储蓄存款安全是储蓄机构应尽的义务。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行开办银行卡业务必须具备的条件包括，有合 格的 ...
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借记卡章程，章程主要规定：一、金穗借记卡是中国农业银行发行的，具有存取现金、转账结算、消费等功能的人民币信用支付工具。八、金穗借记卡被盗或遗失，持卡人 分理处不服原审判决，向本院提起上诉称：我方办理该笔业务是严格按照人民银行《银行卡业务管理办法》的规定进行的，不存在过错。请求二审法院予以改判，驳回于会 ...
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披露行为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》,制定本准则。关联法规：全国人大法律（2）条国务院部委规章（1）条 ；（三）引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；（四）发行人可编制募集说明书外文译本 ...
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同业款项(或其他有关科目，外币)借：活期存款(人民币或外币)贷：手续费收入至结算手续费(人民币或外币)3．以现钞或现钞账户汇款的，应进行现钞转汇账务处理， 》以及《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》等有关规定办理。(一)结汇：是指农村合作金融机构为客户办理将可自由兑换货币兑换为人民币的行为。 ...
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