信用证欺诈症状常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的可乘之机。内部“吃里扒外”欺诈症状一般是公司员工与骗子内外勾结 月之久，金额近百万元。网上欺诈症状美国联邦贸易委员会公布的《扫荡网络诈骗》报告中，列举了全球十大最流行、最猖獗的网上欺诈手法。其中以 ...
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生意一路绿灯。不仅如此，他们还会给你弄来国际著名大银行的信用证……读者也许会猜到，这是一个诈骗团伙布设的陷阱。山东济南历下分局民警历时近两年，行程数 他开始费心掂量。最终让山东办动心的是，这单生意由外国银行开具不可撤销的信用证，即“远期支票”———跑得了皮货商，跑不了大名鼎鼎的国际著名银行！于是，在关 ...
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。五月十七日，新兴公司申请中国银行海南省分行开出号码为LC7400248／95、105天远期信用证。六月三十日，三方又签订了一份《联营进口棕榈油补充协议书》，该协议 珠江油脂公司答辩称：被答辩人不是棕榈油联营合同的主体，而是合作办理信用证合同的主体；其不承担亏损，不是真正的联营合同主体；马来西亚公司才 ...
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，利用买方的松懈，钻c.i.f这种贸易方式的空子，到处招摇幢骗。文件诈骗1990年，孟加拉遭受水灾，该国通过港商与中国粮油进出口公司上海公司签订了一份8千 银行发现实际装运期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议付时却发现提单日期已符合l/c的装运期，银行以文件诈骗为由，确认拒付，双方 ...
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有高度的风险防范意识。近年来，一些土耳其进口商（以中小企业为主），或通过恶意诈骗，或由于经营困难、不守信用、拒付货款，已给我国多家出口企业造成 我国出口企业措手不及。因此，该室建议我国企业在向土耳其出口商品时，坚持以信用证支付（最好是短期信用证），尽量不要接受d／p支付方式。-推荐阅读start--> ...
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，即违反规定，是指行为人违反了《商业银行法》、《票据法》，其他出具信用证、保函、票据、存单、资信证明应当遵守的有关金融法律、法规以及金融机构内部 在上述案例中，担保机构是犯罪行为的损失承担者，并不意味着担保人的财产就是贷款诈骗行为的对象。因此，上述案例并不存在担保财产是否可以成为贷款诈骗罪的对象的问题 ...
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以来，我国外贸企业出口FOB的数量不断增多，伴随而来的是FOB下的贸易诈骗也越来越多。由于我国《海商法》在界定托运人时没有对发货人进行定义，没有 托运人存在两方：缔约托运人（买方）和交货托运人（卖方）。国外买方通常在信用证中要求卖方提交的提单要以买方作为托运人(Shipper)，即使卖方审单时发现这一 ...
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，利用买方的松懈，钻C.I.F这种贸易方式的空子，到处招摇幢骗。 文件诈骗 1990年，孟加拉遭受水灾，该国通过港商与中国粮油进出口公司上海公司签订了一份8千 银行发现实际装运期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议付时却发现提单日期已符合L/C的装运期，银行以文件诈骗为由，确认拒付， ...
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，利用买方的松懈，钻C.I.F这种贸易方式的空子，到处招摇幢骗。文件诈骗1990年，孟加拉遭受水灾，该国通过港商与中国粮油进出口公司上海公司签订了一份8千 银行发现实际装运期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议付时却发现提单日期已符合L/C的装运期，银行以文件诈骗为由，确认拒付，双方 ...
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，利用买方的松懈，钻c.i.f这种贸易方式的空子，到处招摇幢骗。文件诈骗1990年，孟加拉遭受水灾，该国通过港商与中国粮油进出口公司上海公司签订了一份8千 银行发现实际装运期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议付时却发现提单日期已符合l/c的装运期，银行以文件诈骗为由，确认拒付，双方 ...
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