成本，增强市场开拓能力，提高整体盈利水平。(二)规范社会各方面对中小企业的信用管理工作，增强管理手段，加强宏观调控能力，改善社会信用环境，有效地防范金融信贷、社会融资、商业信用等方面的风险。(三)整顿社会信用环境，打击拖欠帐款、恶意逃债欠债、制假贩假、逃废银行债务 ...
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《银行卡业务管理办法》的通知银发(1999)17号06关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知银发(1997)245号07关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知银发(1997)430号08关于印发《离岸银行业务管理办法》的通知银发(1997)438号09合格境外机构投资者境内证券投资管理 ...
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往来的及时、准确、安全，加强我行对外有权签字样本工作的管理，防范业务经营中因对外有权签字引起的风险，特制定本规定。一、我行对外有权签字人员范围：１．我行 单签均为有效。２．凡属支票、本票、有价证券的买卖、开立、修改或保兑信用证、贸易汇票的签发和承兑、外币和证券的买卖合同、外汇贷款和预付定金合同及确认、 ...
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（试行）第一章总则第一条为了及时、全面反映借款人资信情况，加强金融监管，防范信贷风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律法规，制定本办法。关联法规 所称信贷业务，是指反映借款人使用授信情况的贷款、担保、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。本办法所称借款人，是指向经营信贷业务的金融机构办理信贷 ...
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体制改革，深化预算执行审计，科学细化和规范部门预算管理，严格财政监督，防范财政风险，按时向本级政府和上一级审计机关提出审计结果报告。预算执行审计要与 厅计划对玉林、贵港等市用于兑付农村合作基金会社员股金、供销社社员股金、城市信用证社社员股金的中央专项借款进行审计调查。（六〕城市基础设施国债项目审计（ ...
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业务产生的金融资产和金融负债不得随意抵销。上述会计处理和列报要求既适用于信用证项下的同业代付业务，也适用于保理项下的同业代付业务。考虑到同业代付 基本准则》和相关具体准则的规定，配合你会对同业代付的监管规范，切实防范同业代付相关风险，促进其稳健发展。联系人：财政部会计司准则一处 冷冰电 话：6855 ...
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的性质 在期货交易、国有土地使用权出让、招投标、长途电话业务合作、拍卖、建筑工程、信用证开立等合同或法律关系中，时常使用留置金、担保金、保证金、订约金、 中系争的保证金，系产权交易机构为维护产权交易秩序，保障交易安全，防范交易风险，保护交易各方当事人的合法权益而收取并实际控制，用以保证交易主体在产权 ...
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，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为防范跨境资本流动带来的金融风险，现就加强有关外汇业务管理问题通知如下： 一、加强银行结售汇综合 办理。 三、严格金融机构短期外债指标和对外担 保余额管理。银行为客户开立远期信用证后，再为该笔付款业务叙作海外代付的，如两者期限合计超过90天， ...
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来定罪量刑，而最后法院以骗取贷款罪来处罚是合乎法理精神的。 【法律风险提示与防范】 提示：由于贷款诈骗罪在犯罪情节上具有一般借贷纠纷的典型特征，所以无论是 委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对 ...
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商誉权的明确区分。 四、信用权与隐私权 为了增加市场信息对称性，减少交易风险，维护市场经济秩序，公开信用信息已成为时代的要求。信用信息公开是构建市场 妨碍依据法律强制性规定，对于关乎公共利益和市场秩序的信用信息的披露。在个人信用证集中，征信机构可以通过各种合法渠道收集相关信用资料。世界各国在信用信息的 ...
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