年1月至2008年12月的统计数据，在上海市检察机关审查起诉的涉嫌金融诈骗罪案件中，信用卡诈骗案件占总数的79.8％。Q9而到2009年，以信用卡 、上海市人民检察院。 【注释】 [1]这里所指金融行业内部人，一般指银行、证券公司等金融机构的管理人员或从业人员，也包括金融监管部门的人员。 [2]参见沈 ...
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畸轻。蚌埠市人民检察院经审查认为：王亚自2004年至2009年期间，多次诈骗他人财物总额在10万元以上，次数多，时间跨度长，其犯罪情节应当适用《最高人民法院关于审理诈骗案件 3、4月份，我在固镇公交公司开公交车。因为我持B2证，不能开公交客车，我叔徐柯就让我增驾，我讲考试太难，他让我找人，看能不能不 ...
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、精煤集团于2004年12月31日前分期给付联合社借款本息共计2499万元，逾期则按一审判决主文执行。因多种经营公司、精煤集团未按期履行还款义务，此案进入执行阶段，截止至 、中高盛所发生纠纷与联合社无关，由李志国负责。2006年7月2日，李志国因涉嫌诈骗犯罪，被七台河市公安局刑事拘留。在该刑事卷宗中， ...
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渝东律师事务所律师。 彭水县人民法院审理彭水县人民检察院起诉指控原审被告人罗明勇犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2007年7月11日作出（2007）彭法刑初字 的彭武高速公路C12标桥梁工程，并约定他向公司交纳2万元，工程完工后，按工程量的1%向公司支付管理费。此后, 他以涪陵巴东建筑有限公司的名义与涪陵 ...
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实行行为，混合主体贪污罪的实行行为属于分担的共同实行行为。例如：某国有公司的仓库保管员，他利用自己经手、保管仓库物品这个职务上的便利，经与他人预谋后 情况时有发生，对此就难以认定。另外，在司法实践中，对那些共同盗窃、共同诈骗、共同职务侵占、共同敲诈勒索等同样以数额作为定罪量刑主要依据的共同犯罪分子均是 ...
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成立的。其一，娱乐城的现状申请人自己是最清楚不过的了，因其公司法定代表人在经营娱乐城项目中涉嫌诈骗及巨额欠款久拖不还的问题，已经引起多家公司对 已支付被申请人约3968749．60元，且被申请人对申请人的欠款为562．61万元人民币。7．对于本案中的一些证据材料，申请人还专门提出了支持自己主张。反驳被 ...
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智恒在法庭上翻供，拒不供认指控的事实，辩解他没有诈骗的故意，他与上述四家汽车租赁公司只存在经济来往关系，他只是将车借给朋友使用，其中与恒驭公司的 了公司的财产所有权、破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，应依法惩处。另公诉机关起诉指控被告人蔡智恒的第二宗、第三宗、第四宗、第五宗犯罪的证据不足， ...
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成立的。其一，娱乐城的现状申请人自己是最清楚不过的了，因其公司法定代表人在经营娱乐城项目中涉嫌诈骗及巨额欠款久拖不还的问题，已经引起多家公司对 已支付被申请人约3968749．60元，且被申请人对申请人的欠款为562．61万元人民币。7．对于本案中的一些证据材料，申请人还专门提出了支持自己主张。反驳被 ...
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、杨国华介绍相识后，经协商于1996年9月25日分别以经纬集团和康达公司的名义签订了“关于联合开发革命老区丰顺经济建设的协议”。协议规定:经纬集团负责引进资金 广荣还违规于1997年3月26日为郑木宽签字同意支取现金10万元。再次，在金融诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李广荣 ...
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《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条，“（三）当事人的确定：出资人起诉金融机构的，人民法院应通知用资人作为第三人参加诉讼”，申请人民法院依法通知上述 注销，但工商部门并未注销登记。2008年4月23日由原告账户转入该公司账户38万元，他本人不知，是东张门信用社工作人员的行为。根据公安机关对新乡市 ...
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