冻结犯罪嫌疑人存款 -全站搜索

最高人民检察院关于废止部分司法解释和规范性文件的决定

期限切实纠│号│院、最高人民法院、公安部《│││正超期羁押问题的通知││关于严格执行刑事诉讼法关于│││││对犯罪嫌疑人、被告人羁押期│││││限的规定，坚决纠正超期羁押│││││问题的通知》之中│├─┼─────────────┼───────┼─────────────┤│27│最高人民检察院、 ...

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赵洪刚犯诈骗罪一案一审刑事判决书

到银行里面查询，过了有二十分钟，赵洪刚出来后，说存折里的钱被冻结了，取不出来，存款折也没给吕诺楠，后来赵洪刚给吕诺楠说去公安局问问情况，然后、辨认笔录证实，通过吕诺楠对10张不同男子照片辨认，辨认出赵洪刚就是诈骗自己钱的犯罪嫌疑人。7、中国建设银行取款凭条证实，2011年3月26日，赵洪刚从吕诺楠卡 ...

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李继祥案翻开中澳刑事司法合作新的一页

查明李继祥的财产情况，随后警方采取强制措施查封、扣押和冻结了有关物产、书证、物证及银行存款。 2011年9月14日，澳大利亚昆士兰州高级法院以洗钱罪引渡措施开展境外追逃工作并不顺畅。而通过追诉国际合作，既可以及时惩处潜逃的犯罪嫌疑人，还可以最终实现将其送回国内绳之以法，同时还可以有效地开展境外追赃 ...

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行政强制措施研究

大得多的概念。《刑事诉讼法》和《民事诉讼法》规定的强制措施本质上属于针对犯罪嫌疑人和排除防碍诉讼行为的司法行为，与行政强制措施性质截然不同。1989年以前，的封存，如对投机倒把行为人财物的扣留，对相对人银行存款的冻结等。第三，强制留置与盘问，如人民警察对犯罪嫌疑人的留置与盘问。第四，强制传唤与讯问， ...

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民事刑事扑朔迷离魔高一尺道高一丈

支持，否则，难免被动与损失。报案材料报案人：湖北某厨业工程有限公司犯罪嫌疑人：孝感市度假有限公司、贾某案由：合同诈骗案件经过：报案人某厨业工程冻结了报案人的银行存款25万元。事情发展至此，我们可以很明显的看出度假公司、贾某是在实施合同诈骗行为，其从一开始合同签订就出于非法占有报案人 ...

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检察机关介入侦查不宜提倡

法律规定的条件和程序进行，这些程序包括讯问犯罪嫌疑人、询问证人、被害人、勘验检查、搜查、扣押书证物证、查询、冻结存款、汇款、鉴定、辨认、通缉、侦查办理危害国家安全的刑事案件，行使与公安机关相同的职权。人民检察院对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯 ...

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检察机关介入侦查不宜提倡

法律规定的条件和程序进行，这些程序包括讯问犯罪嫌疑人、询问证人、被害人、勘验检查、搜查、扣押书证物证、查询、冻结存款、汇款、鉴定、辨认、通缉、侦查办理危害国家安全的刑事案件，行使与公安机关相同的职权。人民检察院对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯 ...

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伦同选、张战资、尚贵华等绑架，伦同选、吴好玉、陈忠义、和小雷非法拘禁案

玉、王保荣供述，被害人龚登海陈述，滑县建设银行现金交款单及滑县公安局冻结存款通知书等证据在案佐证，经当庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。五、2001 印证，足以认定。综合证据有：山城区公安分局刑警大队证明：我刑警大队在汤阴抓获犯罪嫌疑人晏孟花时，其携带的一白色小塑料瓶，内装64片浅蓝色药片被扣押 ...

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田XX犯挪用资金罪一案

表、借款合同、质押合同、借款凭证、质押贷款冻结通知单、企业法人营业执照及机构代码证、资产负债表、申请转贷报告、存款凭条、湖南证券株洲营业部客户资金流水、涉嫌违纪犯罪服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻 ...

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田XX挪用资金一案

表、借款合同、质押合同、借款凭证、质押贷款冻结通知单、企业法人营业执照及机构代码证、资产负债表、申请转贷报告、存款凭条、湖南证券株洲营业部客户资金流水、涉嫌违纪犯罪服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻 ...

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