，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至第209条规定的单位危害税收征管罪， 所得税法》规定的经税务机关责令限期登记或者报送，逾期仍不向税务机关办理税务登记或者变更登记，或者仍不向税务机关报送所得税申请表、会计决算表或者 ...
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的实施，协调解决贷款借用还及项目实施过程中的问题，根据有关部门的申请，安排办理调整贷款国别和金额、修改贷款协议等日常工作等。5、财政部2000年-2005年政府 （日期）、批准文件名称、采购公司等情况。6、财政部关于被告人邢晓明收入情况证明等，证明被告人邢晓明的合法收入情况。7、证人孟丹证言，证明其 ...
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开具的电子缴税的专用完税凭证，此凭证作为纳税人的完税证明（手写无效）。十、税收转帐专用完税证。纳税人采用信用卡（或磁卡）、支票和电子结算等转帐结算方式 收一方的税务计会部门填开的更正凭证。十七、预算收入更正通知书（计算机打票）。税务机关需要通过国库办理预算科目、入库级次调整事项时，由计会部门填开预算 ...
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贷款时汇缴正常；(三)能提供本人购买、建造、大修自往往房的有效证明材料；(四)有稳定的经济收入和具有按时偿还贷款本息的能力；(五)市住房基金管理中心认可的担保 将资金划转到售房单位在银行开立的帐户。办理二手房贷款的，将资金划转到代办机构在银行开立的帐户或借款人信用卡帐户上。第三十条涉及担保的责任范围及 ...
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或其它慈善活动，协助慈善机构情形，请说明。(检附最近三年办理经费、企划书、或证明纪录等左证资料。) 第二节 主办及协办地方公益性活动 1.主办地方公益 。) 第四节 收费方式 1.除派收费员到府收费外，是否提供多元化的缴费方式(信用卡付款、银行自动转帐付款、便利商店代收付款、邮局划拨缴款等)供民众选择 ...
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；（7）其他可以认定行为人明知的情形。 七是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条第2款的规定。具有 ，证据确实、充分的程度。继控诉方完成对基础事实的证明责任之后，被告方有必要对明显超过合法收入且差额巨大的财产、支出具有合法的来源进行说明。但是， ...
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有6个账户，共有资金约四百万元，其中农行20-016101100196276账户、农行金穗通宝卡9559980839712367110、9559980839878456913及中行长城人民币信用卡5183784500096794及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨大识用自己名字开一 ...
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各类风险损失情况下经济责任的承担等。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场 消费提现”、“刷卡取现”、“办卡刷卡一条龙服务”、“代还信用卡透支款”等违法违规提供信用卡办理和提现服务的内容。对发现的违法广告，工商行政管理部门要 ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生 辅助及指引，特别有关以下：……确定酒店营业政策。……决定每年及长远之有关住客率、收入、顾客对象等等之目标。……定出及发布所有酒店价目（客房、餐厅、酒吧、会议 ...
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、水、电、煤气、电话和任何其它公用设施费用支出。（K）付于推销代理及信用卡公司之佣金、费用及开支和预定费用。（L）为维持酒店之良好操作状况而产生 辅助及指引，特别有关以下：……确定酒店营业政策。……决定每年及长远之有关住客率、收入、顾客对象等等之目标。……定出及发布所有酒店价目（客房、餐厅、酒吧、会议 ...
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