，也不承担WTO规定的义务，但实际上我国的立法工作具有相当的前瞻性，我国的经济贸易立法充分体现了WTO的原则要求和我国的对外承诺，体现了我国政府加入WTO的决心 外资注册资金不到位，以合资或国际公司的名义搞诈骗问题、外资企业的退出程序问题以及在我国未设办事机构的外国法人在对华贸易中有犯罪行为的能否作为 ...
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刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱安定在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳树增实施犯罪 、沈思义证言证实：2000年2月、3月，北京瑞达国际电影文化城有限公司分别向中国粮食贸易公司还款300万元，向国家安全部某单位还款542万元。 11、证人 ...
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刑法》第一百九十九条不当。被告人朱安定在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳树增实施犯罪 明、沈思义证言证实：2000年2月、3月，北京瑞达国际电影文化有限公司分别向中国粮食贸易公司还款300万元，向国家安全部某单位还款542万元。11.证人杨华 ...
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德集团在北美的分公司以及国际卫星组织等。(16)有张家港、上海、青岛海关的证明材料，证明南德集团从无货物进口。(17)湖北省对外经济贸易合作厅《关于进一步核实 按被告人牟其中的指令参与分解信用证项下资金，是本案的直接责任人员，在信用证诈骗犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法可予减轻处罚。原审被告人牟波在 ...
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华侨郑某等，缴获毒资140 余万美元，他们就是企图利用中国金融机构进行洗钱活动。 （三）利用中国出口贸易转换赃款。犯罪分子利用假借贷的方式将赃款混入合法贸易 外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的一例。因此，我们在打击跨国性有组织犯罪活动时 ...
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广义说却模糊了证券犯罪与其他相关刑事犯罪的界限，例如，利用证券作为工具的诈骗犯罪与违反证券市场管理秩序的犯罪，二者所保护的同类客体并不相同，且 、教授、博士生导师，中国法学会学术委员会副主任，中国法学会刑法学研究会名誉会长，国际刑法学协会副主席暨中国分会主席；中国人民大学法学院博士研究生。 【文章来源 ...
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雄、张小平还结伙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗财物，数额特别巨大。其行为均已构成合同诈骗罪、诈骗罪。应依法予以惩处。 货款740余万元。 3、被告人“雄恒”公司董事长吴国雄采用上述手法骗得上海城市国际经贸有限公司货款500万元。 4、被告人“雄恒”公司董事长吴国雄采用上述手法骗得 ...
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和公用电话便可向国外公司广为"撒网"，其在网上惯用的诈骗伎俩有以下几种：骗术一、杜撰一个公司或某国际机构商务代理，声称出高价购买急需的某种货物。国内 避免可能造成的几百万美元的经济损失。目前，互联网上商业信息数量大且真伪难辨，中国公司在开展对非洲贸易时更需要认真研究出口国的经贸法规、市场特点及贸易惯例 ...
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”近百名，就是这样一个披着合法外衣的公司，自成立至今，一直以诈骗为目的生存着，疯狂作案长达6年之久，骗取厂家钱物无数。据 边境商贸有限公司丹东兴贸食品有限公司丹东鸭绿江口岸中心丹东朝华贸易有限公司丹东市通江物资贸易中心黑龙江省国际经济贸易公司丹东分公司吉林省外贸集团丹东分公司丹东振兴外贸企业总公司丹东 ...
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生”等公司的行为不能等同于吴国雄个人的行为；起诉指控被告人吴国雄实施合同诈骗所采取的“空转回购”、“空头支票”、“空头提单”取得有关单位的货款、货物等形式是 生”公司，在同江苏靖江林达物资贸易部、上海物贸物资经营有限公司、上海城市国际经贸有限公司等14家本市与外省市的单位签订、履行书面或口头协议，约定 ...
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