了汇报。等来人走后，有关人员迅速打电话给中国农业银行漯河市源汇区支行，进行查询，对方表示从未开过这样的一张存单。情况核实后，中国农业银行长春开发区支行 一大额存单的出处。结果令人惊讶：存单是真的，只不过存单上原仅有存款３００元，被犯罪嫌疑人改为１９６０万元，由于罪犯做案手段高明，从票据表面上无法辩认 ...
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卸货车)价值人民币93000元。2006年6月，被告人陈林向公安机关提供和确认了以犯罪嫌疑人赖金财、蔡宝明、欧阳峰为首的南康城区盗窃摩托车团伙，7月13 扣押被套牌的涉案车辆并将其发还被害人及随案移动送有关物品的情况。12、查询存款通知书回执、电话单明细，证实了被告人陈林以徐现忠名义在信丰县邮政局所开 ...
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李中杰。其中，闽DCL633号轿车及行驶证已发还给刘xx。19、查询通知书、牡丹灵通卡账户历史明细单、冻结通知书，证实李中杰帐号为6222024100005204783中国 千克，抓获毒贩3名；并在广东省惠州市摧毁地下氯胺酮加工窝点，抓获犯罪嫌疑人26名，缴获冰毒3千克、氯胺酮4千克等。22、被告人陈 ...
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一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关 向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且 ...
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后，于当日先后在重庆綦江、九龙等地转账和支取现金。12、帐户历史明细查询及银行卡取款凭条、长葛市刑警大队证明、赖兴群个人基本信息，证明2009年7月15 ，但抓捕未获，上网追逃。17、长葛市公安局刑警大队出具证明一份，证明本案犯罪嫌疑人取款录像资料由于银行系统未能保存而无法调取。18、何发兴、周成林的 ...
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一、主要案情犯罪嫌疑人牛宽朝，男，38岁，山西省永济市人，系北京纪元创智贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛宽朝借北京纪元创智贸易 中向牛宽朝讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也 ...
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扣押物证、书证、查询冻结存款、汇款、通缉等。其中在扣押物证、书证一节，第一百一十四条规定在勘验、搜查中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的 。公安机关对相对人采取人身、财产强制措施，应当向法院提供证据材料证明原告已涉嫌犯罪或物品涉案，说明采取强制措施的必要性，如果法院在审查中发现该公民行为只涉及民事 ...
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扣押物证、书证、查询冻结存款、汇款、通缉等。其中在扣押物证、书证一节，第一百一十四条规定“在勘验、搜查中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪 。公安机关对相对人采取人身、财产强制措施，应当向法院提供证据材料证明原告已涉嫌犯罪或物品涉案，说明采取强制措施的必要性，如果法院在审查中发现该公民行为只涉及民事 ...
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》第一百一十七条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款”，但未赋予其扣划上述款项的权力。 》颁布实施后，银发[1993]356号文中有关银行协助人民检察院、公安机关扣划客户存款的内容与刑事诉讼法发生抵触，应自动失效。 三、根据人民银行会计科目的规定 ...
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某、韩某、彭某等24人的陈述及收款收据，遗失申请、遗失声明、证明、查询银行存款通知书、银行账单、扣押物品、文件清单、证人杨某、郭某、胡某、马某、 被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因 ...
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