的约定。第二十一条发起机构应当准确区分和评估通过信贷资产证券化交易转移的风险和仍然保留的风险，并对所保留的风险进行有效的监测和控制。发起机构应当按照本 、评级方法和结果的公开性、市场接受程度等标准，确定资信评级机构对信贷资产证券化交易的评级是否可以作为确定风险权重的依据。第六十二条银监会认可资信评级 ...
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活动和特约商户是否遵守有关协议和规定进行监督和控制，并及时采取措施以防范各种风险损失发生，保证信用卡资金安全。发卡机构要指定专人负责这些工作，信用控制工作主要 规定程序和要求对申请开卡或更换新卡的客户进行资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人 ...
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结算方式大体是相同的，但是在虚假的贸易背景下，银行将面临极大的资金风险。这种欺诈在我国比较多地表现为利用远期信用证进行欺诈。远期信用证（UsanceCredit 。在实践中，国际贸易中的进口商应当通过出口商所在国的资信评估机构、商业行业协会等组织机构对其资信进行调查，并建立完备的供方档案，以供今后查询 ...
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其提高资本充足水平，并将对银行或银行集团所面临的各类主要风险及其管理能力进行独立评估，根据评估结果、压力测试结果和经济周期等因素，确定监管资本要求，确保 降低办卡标准，对申请人的收入情况及偿还能力不作详细调查，资信审核流于形式，使一部分信用卡流失到资信能力较差或恶意办卡并进行透支的群体手中，此类人员在 ...
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国民经济增长的一个重要的制度保证。信用法律制度的法律价值一方面在于证实经济主体的资信情况，另一方面在于开发、利用经济主体的信用资源，并通过制度来规范经济主体的 信用记录的相关资料却是建立信用制度的基础。4．缺乏对市场主体的信用评估统一标准。在市场主体信用制度建设中，市场主体征信数据源的内容、信用报告 ...
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包括该买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书”上填写初审意见，签字后案卷转下一 的收汇风险不承担保险责任。第四条其他有关规定对于下述支付条件应注意正确评估风险和审批限额，并合理计收保费。第一款在非证支付条件下，货物空运给买方的， ...
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孰低的原则与债务人协商确定抵债价值。 第十四条在以物抵债过程中，发生的评估、过户等费用，应当由债务人承担，债务人无力承担的，按抵债价值扣除上述费用后 通过信贷方式进行抵债资产处置的，须报送受让抵债资产企业的资信调查、贷款审查报告。６．本行风险资产审查委员会审查纪要。 第二十九条处置抵债资产的审批权限。 ...
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辖区内的商业银行、企业、担保机构和会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、资产评估事务所及投资咨询公司等中介服务机构。企业和中介机构实行资格准入和退出的 担保的企业，实行程序优先、利率优惠，并根据企业资信等级确定扩大贷款数额，合理确定银行和担保机构风险承担比例。对中小企业、民营高科技企业发行企业债券、 ...
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质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。经本行审查，评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。第三条办理担保贷款应遵循 。权利质押率的确定，应区别证券类别，发行单位，并根据企业状况，市场行情，风险程度等情况分别确定。最高不超过票面额（股票以票面拥有的净资产额）扣除借款 ...
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质押担保；（４）我行授信。Ｅ．项目可行性研究报告。Ｆ．分行信贷部门对该项业务的评估报告，内容包括：企业经营状况及资产负债情况（其中需说明企业对我行的负债情况）、市场 凡总行明文确定属于高风险的代理行来证。（２）开证行所在国家政治、经济风险高，开证行资信差、付汇慢。（３）非代理行来证（其头寸已入我行账者 ...
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