内金额必须按照特定用途支出。第二十四条海南ＩＣ卡特殊社会应用，可以用于医疗保险个人帐户医疗费用的支付以及其他具有特定支付内容的费用的支付，海南ＩＣ卡 海南ＩＣ卡交易手续费，或非银行金融机构开办海南ＩＣ卡业务的，按照《中国人民银行信用卡业务管理暂行办法》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十 ...
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你好律师，我是因为做生意需要资金周转向朋友咨询有没认识可以办贷款和办理信用卡的人，然后他帮我介绍了平安银行的徐女士，见到徐女士之后她问我个人的一些情况，并 九千多，你们说付了四万，他说这只是裸车价首付三成的钱，其它还有购置税和保险和上牌另外算的，交钱的时候陈老板和工作人员进去房间了，我和胡特在外面等， ...
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罚金三万元。谢晨恒犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；数罪并罚，决定执行谢 ，真正实现了法律效果与社会效果的有机统一。 五、刘友贞与中国人民财产保险股份有限公司如皋支公司、周祥机动车交通事故责任纠纷案 【基本案情】2013年1月13日 ...
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采用abs的资产主要有：房地产抵押贷款和租金收入；飞机租赁应收款和汽车贷款；信用卡应收款；出口收入和贸易应收款；航空和火车票销售款；电讯等公用事业收益；收费 转卖给一家信托投资公司，该信托公司发行了2亿美元以信用卡应收款作支撑， 并且由单一业务保险公司担保的债券；1995年香港一家汽车公司将其汽车分期 ...
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的理由。信用证诈骗罪一旦实施，通常行为人取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等危害更大，但刑法反而没有要求数额较大。[75]在笔者看来，周 益的同一性，只能从重择一适用。 又如，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪，未必利用经济合同，未必一定同时符合合同诈骗罪构成要件，表明它们与合同 ...
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的理由。信用证诈骗罪一旦实施，通常行为人取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等危害更大，但刑法反而没有要求数额较大。(75)在笔者看来，周 益的同一性，只能从重择一适用。 又如，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪，未必利用经济合同，未必一定同时符合合同诈骗罪构成要件，表明它们与合同 ...
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者把一些经济违法行为设定为犯罪类型。特别是在证券、期货、外汇、信托、基金、保险、投资等市场尚不成熟的金融领域，这种犯罪化的例子比较多见。比如《关于 金融票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易罪 ...
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者把一些经济违法行为设定为犯罪类型。特别是在证券、期货、外汇、信托、基金、保险、投资等市场尚不成熟的金融领域，这种犯罪化的例子比较多见。比如《关于 金融票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易罪 ...
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暴力犯罪型逐渐向智力犯罪及高科技犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门 黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的路线 和手段着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6月1 ...
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二）保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城人民币 共同推进我国银行卡市场的发展》，《金融与保险》，2003（7）。 [2]杨梦辉：《钻银行的空子，信用卡难抵恶意透支》，《中华工商时报》 ...
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