遭拒绝。我司即于1999年3月18日向公安部门报案。但揭东公司在诈骗我司巨额财产财露后，竞采取截头去尾，瞒天过海的手法，向法院起诉我 ；二轻集团公司负责对外签订合同；揭东公司交付30%人民币337万元作为二轻集团公司向银行开出信用证的保证金；货物到达，由二轻集团公司向开证银行开出提货保函或单证到达之日 ...
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真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查，从外汇指定银行入手，发现利用信用证进行融资及骗汇的线索要一查到底，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要 ...
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或有负债（例如：履约担保书；投票保证书；与交易有关的担保书和用于特别交易的备用信用证），这类负债的信用风险转移系数为５０％；（３）短期的可自动清偿和 的义务。然而，由于根据一些国家的破产法债务清偿人可以在特定时间内，享受优先指控诈骗权并有权利解除合约的交易。监管机构将根据国家具体情况有权在加权架构中对 ...
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贷款的事实成立。被告人杨某为他人骗取贷款创造条件，客观上为诈骗活动的完成起到了配合作用，主观上具有贷款诈骗的故意，属于贷款诈骗罪的共犯。应以贷款诈骗罪对其 的，为较大损失；10万元以上的，为重大损失。行为人违反规定，为他人出具信用证或者其它保函、票据、存单、资信证明的行为，如果尚未造成较大损失的，则属 ...
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，新的经济犯罪类型将不断涌现。一是随着国际间经济交往日益增多，涉外诈骗犯罪活动逐渐增多，经济全球一体化进程加快和国际经贸活动日益频繁，一些境外不法分子将 信用证（卡）成为支付的常见方式，不法分子往往利用信用证可信程度比较高的特点，采取伪造信用证（卡）等手段进行诈骗活动。三是当前世界各国的洗钱犯罪活动有 ...
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多元人民币的狐狸皮，被抬高到500多美元，两个诈骗犯一唱一和演出一场双簧，诈骗金额高达500多万元。近日，随着济南市中级人民法院依法判处合同诈骗犯薛清波、黄建强 时，薛、黄二人又赶到天津，用种种借口签订“三方协议”阻止发货，以达到信用证失效的目的。此后，姜某按照合同要求将狐狸皮强行发货，然而，因为黄建 ...
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合同未经董事会决议，担保不是公司大部分股东真实意思的表示，且该代理进口有金融诈骗的嫌疑。第三被告对上述证据真实性无异议，但认为其为第一被告提供的担保 代为付清欠款余额。1999年1月11日，原告向香港明宇公司按承兑支付了信用证项下钱款1598940美元，而三被告未能履行代理协议和担保义务，遂诉至法院。 ...
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。关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条 金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。金融机构弄虚作假，出具与事实不符的 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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这种将犯罪手段高度概括化、本质化的立法技术是值得肯定、提倡的。 又如信用证诈骗罪，虽然《刑法》第195条中没有明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的 说观点认为，非法占有目的是金融诈骗犯罪成立的必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法实践中，认为信用证诈骗罪不以非法占有目的为必要 ...
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这种将犯罪手段高度概括化、本质化的立法技术是值得肯定、提倡的。 又如信用证诈骗罪，虽然《刑法》第195条中没有明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的 说观点认为，非法占有目的是金融诈骗犯罪成立的必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法实践中，认为信用证诈骗罪不以非法占有目的为必要 ...
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