网站电话号码是北京的，网络电话可以转接，转接了3部，有移动电话和小灵通。有人打网站电话，假装有内部消息，让受害人把钱打到指定的银行卡上，然后 网站的电话010-51652535，其根据上面的信息电话联系了一个姓陈的男子，咨询如何办理彩票预测事务，姓陈的说：“彩票预测业务每季度交298元就可以开通，每天 ...
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的工商银行存款回单 3 份、从工商银行提取的个人业务凭证 4 张等书证证实，以 杨锡明名义开户的 9558823100002371517 工商银行卡在 2005 年 11 月 14 日、 2005 年 12 月 14 日、 2005 年 12 月 14 日，分别存入人民币 55 万元、 50 万元、 ...
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我家的座机当时登记的是谁的名字 我就告诉他 然后我问是什么问题 他说是有1个北京房山区的座机绑定了我家的电话 已经3个月没有缴费了 说是欠费2998元 还有1张工商的银行卡也是北京的但是用的是我的名字 我就懵了 因为自己根本就没有去过北京并且就没有办理过这些事情 不知道这是怎么1回事 ...
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股份有限公司西万分理处给被告人王德营银行卡上转账20万元（车皮点装费）。同年6月份，被告人嘉峰分公司为德鑫公司申请办理了一列火车货物运输计划， 住北京市东城区安贞西里社区１５号楼１０８房（原国家煤炭部宿舍）。该队民警在北京找其时其不在家，该队民警与其电话（13693100500）联系，通话后得知陈洪华 ...
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欺诈内容的语音电话或信息，内容主要包括法院传票、涉及案件、邮件未能投递、银行卡透支等，要求对方转接人工服务进行咨询,后话务组一线人员接听事主电话，按照 被告）：北京某汽车销售服务有限公司 案由：买卖合同纠纷 【基本案情】 2009年12月，胡某在汽车销售服务有限公司购买一辆家用汽车，并办理了车辆登记， ...
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，事实是汪某某以能为邢超办理转学手续为由收取邢某3万元，汪某某说3万元汇给了张自峰，但根据公安机关调取的张自峰的银行卡明细上，没有张自峰收到此款 汪直接把钱给张自峰了，拿走海南医学院的录取通知书。9月底，张自锋通知学生到北京军训，在所部队的培训学校军训了一个多月，11月初被安排去海南医学院上学，一直没 ...
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在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。狭义的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月 的目的,虚构其身份进行透支；行为人明知自己无还款能力仍进行透支；行为人向银行办理挂失手续后,又进行多次或大量透支消费的；行为人在透支后大肆挥霍,大大 ...
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在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。狭义的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月 的目的,虚构其身份进行透支；行为人明知自己无还款能力仍进行透支；行为人向银行办理挂失手续后,又进行多次或大量透支消费的；行为人在透支后大肆挥霍,大大 ...
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在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。狭义的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月 的目的,虚构其身份进行透支；行为人明知自己无还款能力仍进行透支；行为人向银行办理挂失手续后,又进行多次或大量透支消费的；行为人在透支后大肆挥霍,大大 ...
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张写有银行卡密码和数额的字条。后程绍志变更了密码，并将该银行卡和字条存放于自己租用的招商银行北京分行亚运村支行保管箱内，案发后被起获。认定以上事实的主要证据有 工作。因程绍志帮忙做的几笔生意都不错，他为感谢程绍志，到招商银行办理了户名为自己的招商银行“一卡通”，并分3次以定期存款的方式存入8万多美元， ...
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