五十三条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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而获得的。陈安教授曾经列举了西方资本主义国家的殖民十恶，即：欺蒙诈骗、以贱易贵；明火执仗、杀人越货；践踏主权、霸占领土；横征暴敛、榨取脂膏； ；南北政治矛盾和经济差距，及国际知识产权法律制度的缺陷为专利壁垒频繁发生提供了条件；而西方发达资本主义国家一贯奉行的经济民族主义、贸易保护主义和知识霸权主义则为 ...
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不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的客观基础；加上对外封闭，也不存在国际犯罪组织跨国入境进行走私、洗钱等犯罪的可能，因而 在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将赢利以合法收入再转回国内。有关资料表明，在我国南方一个城市 ...
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不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的客观基础；加上对外封闭，也不存在国际犯罪组织跨国入境进行走私、洗钱等犯罪的可能，因而 在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将赢利以合法收入再转回国内。有关资料表明，在我国南方一个城市 ...
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分会提交的书面仲裁申请，于1997年11月26日受理了本案。根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》（下称仲裁规则）的规定，申请人指定的仲裁员和因被 这纯属恶意欺诈行为。（4）第二被申请人、×××、第三被申请人的行为已构成诈骗犯罪，应交由司法机关处理。 二、仲裁庭意见1．关于本案的适用法律鉴于本案中 ...
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分会提交的书面仲裁申请，于1997年11月26日受理了本案。根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》（下称仲裁规则）的规定，申请人指定的仲裁员和因被 这纯属恶意欺诈行为。（4）第二被申请人、×××、第三被申请人的行为已构成诈骗犯罪，应交由司法机关处理。 二、仲裁庭意见1．关于本案的适用法律鉴于本案中 ...
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协议对托运人有效，除非承运人或其代表不批注本条第２款所指的保留是有意诈骗相信提单上对货物的描述而行事的包括收货人在内的第三方，在后面这种情况下 贸易法委员会草拟的公约草案的基础上，通过了海上货物运输公约，“感谢联合国国际贸易法委员会和联合国贸易和发展会议对海上货物运输法律的简化和协调所作出的卓越贡献， ...
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协议对托运人有效，除非承运人或其代表不批注本条第２款所指的保留是有意诈骗相信提单上对货物的描述而行事的包括收货人在内的第三方，在后面这种情况下 贸易法委员会草拟的公约草案的基础上，通过了海上货物运输公约，“感谢联合国国际贸易法委员会和联合国贸易和发展会议对海上货物运输法律的简化和协调所作出的卓越贡献， ...
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流向证券市场，也可以流向外汇市场或银行储蓄市场等。 明年，我国加入世界贸易组织(WTO)后，国内金融市场与国际金融市场将在更大程度上接轨。所以，国际 设立证券交易场所进行私下交易和证券市场内幕交易等情况；在保险市场出现的保险诈骗等情况。所以，必须加强金融法制建设，降低与预防上述金融领域的违法犯罪现象 ...
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专用产品检测和销售许可证管理办法》、《计算机病毒防治管理办法》、《计算机信息网络国际联网保密管理规定》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等。（三）、通过 在此，笔者建议可按照以下程序进行：1、申请与受理交易各方经协商一致，达成贸易协议之后，登录公证网络平台，将经电子签名的电子合同加密后传送到电子商务 ...
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