二十九张“南宁植硕农化有限公司发货清单”，一张户名为甘××的“中国农业银行卡存款业务回单”；一条黑色已割断的背包带的事实；何志超的辨认笔录反映其指认 行为，经查证属实，并且提供侦破其他重大案件的重要线索，协助司法机关查获其他重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现，可以减轻处罚。被告人何广富被抓获后如实供述公安 ...
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莲的存折和银行卡，并问肖X莲密码，以便查询是否有钱存入银行卡或存折内，肖X莲说出密码后，田超假装打电话到银行查存款，之后田超又说要到田仁福家拿存折 十八周岁的人犯罪的除外。4、《中华人民共和国刑法》第67条第3款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供 ...
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。侦查机关采取的强行性侦查行为如搜查人身、住所，扣押文件、物品或邮件，查询和冻结存款，进行电话或其他方式的窃听，对公民的通缉等，也全部都由侦查 了这种心理的存在。对侦查机关来说，根据国家赔偿法的有关规定，一旦刑事案件中犯罪嫌疑人被批准逮捕，侦查机关就脱离刑事赔偿束缚，转而由检察机关承担错案赔偿责任， ...
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。侦查机关采取的强行性侦查行为如搜查人身、住所，扣押文件、物品或邮件，查询和冻结存款，进行电话或其他方式的窃听，对公民的通缉等，也全部都由侦查 了这种心理的存在。对侦查机关来说，根据国家赔偿法的有关规定，一旦刑事案件中犯罪嫌疑人被批准逮捕，侦查机关就脱离刑事赔偿束缚，转而由检察机关承担错案赔偿责任， ...
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抓获故意伤害（致死）案件的一名犯罪嫌疑人。上述事实，被告人路向东在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周XX、吴XX、康XX、冯XX证言，归案经过、户籍证明及查询银行存款记录，被检举犯罪嫌疑人和同案犯供述及已判刑同案犯刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人路向东身为 ...
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，在农业银行温州龙霞分理处柜员机上操作，随后原告发现被骗并马上报警。经查询原告帐号9559980330229267910帐上存款已被转出人民币49989元。转走的 所请的本息予以返还之请求予以支持。无论被告李洪光是否是刑事案件的犯罪嫌疑人，都不影响其返还财产的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 ...
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凭条及存折复印件；5、利华公司证明材料、建行一般活期存款明细帐打印件、证明一份；6、查询历史存款分户明细帐打印件、农行金穗借记卡明细对帐单及 处刑。被告人罗建设到案后提供侦破其他案件的重要线索属实，并协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，检察机关对此亦未提出异议，依法应当认定为立功表现；被告人罗建设挪用款项 ...
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、石泉县公安局侦查人员从中国建设银行四川省分行安全保卫部提取的客户交易查询单、范成春以其姓名为户名的银行账户的存款及转账凭条、范成春对存款及 ，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当 ...
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偷税案件，公安经侦部门要与国税、地税等至少两个以上的部门协调，要查清犯罪嫌疑人在一个纳税年度中“各税种偷税数额”和“各税种应纳税额”，这在实践中难以操作， 无从入手，对于没有经济效益的案件则往往相互扯皮，另外，公安与税务机关对存款等都有查询、冻结的权利，在公安机关追缴涉案款和税务机关追缴税款的过程中也 ...
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收到该信息后，按照电话号码回电，一男子让该私营老板告知银行卡号及内存款，以办理“退款事宜”。私营老板按该男子的要求，利用银行柜员机操作，被 ’申请没有进行严格的审查。”马曦初指出。◆短信银行卡诈骗作案流程第一步犯罪嫌疑人首先利用手机(多为外地开户的神州行号码1366×××××××）向事主发送手机短信， ...
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