，被告泰和工行辩称：银行没有识别身份证件的能力和义务，对开户人身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破， ”的身份证系伪造。经查，在凯江工行的取款人提供的身份证号码的姓名不是“朱文胜”，其身份证也系伪造。 3、关于50万元存款的权利人问题。被告泰和工行 ...
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1张、卡号为4563510100856294057和4563510100854502394的中国银行长城电子借记卡各1张、姓名分别为宁铁功、孟秀峰、张丽、王敏的居民身份证各1个、联通 不通了。后其与妻子就到西城区德外派出所核实房主的身份情况，发现身份证号码是对的，但是照片不太像其所见到的房主。后二人又 ...
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是银行卡，小部分是存折，每张银行卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码均事先设好，这些银行卡是用来取诈骗款，其都交给蔡佳丽、林婉贞 物品情况。其中，（1）向被告人蔡锦鹤扣缴到诺基亚N86手机1部及SIM卡1张（号码：13505988338）。（2）向被告人蔡佳丽扣缴到黑色诺基亚手机1部（号码： ...
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年12月19日上午，其接到一个自称是福州法院人员的电话，称有人用其身份证在厦门开设账户，为了防止有人利用其账户洗钱，诱骗其将兴业银行卡966666113563696218内的1 姓名和卡号，其就把杨鹏霖提供的银行卡的姓名和卡号报给他们。诈骗得手后，他们就会打电话过来告知哪张卡里进了多少钱，如果进账金额 ...
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公司)的职员，数次行骗，用伪造的与被害人姓名相同的证件开设帐户，当被害人汇入保证金时，设法将帐户号码调包，使保证金汇入被告人等开设的帐户， 江介绍其认识的。5、被告人赖师洪确认其曾经使用“刘祖煌”的假回乡证和身份证、盈丰公司冯维忠的名片；确认建设银行3325310100110828652号郑家永帐户的 ...
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一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要是身份证号码和个人密码。因此，通过网络银行侵入他人的帐户进行诈骗，是难以适用信用卡诈骗罪的，虽能以诈骗罪定性 的。如尽管姓名、出生年月、地址是身份信息，但是仅仅盗窃这些身份信息似乎很难单独成罪，这些信息必须和其他信息结合起来才能完成身份欺诈，而身份证号码和密码 ...
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机关双峰县人民检察院。 被告人李志勇，男，1985年09月02日出生，身份证号码432522198509023330，汉族，农民，高中文化，住双峰县印塘乡泽石村何家 罪的，应当作出有罪判决； …… 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者 ...
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指能够识别公民个人身份的信息，主要包括姓名、年龄、性别、身份证号码、职业、职务、学历、民族状况、婚姻状况、专业资格和特长、工作经历、家庭背景和 研究，并应着重从信用卡本身以及信用卡使用主体的真假属性层面，深刻把握信用卡诈骗犯罪行为类型以及信用卡犯罪行为危害性。 笔者认为，从信用卡是否真实有效的角度进行 ...
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第五分院。被告人赵某某，男，1955年1月5日出生于重庆市沙坪坝区，身份证号码510212XXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区XXXX。因涉嫌犯票据诈骗罪 ，赵某某都没有参与，因此，不能认定赵某某与曾隋华构成票据诈骗犯罪的共犯；（2）赵某某也没有获得任何好处。起诉指控赵某某 ...
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香，化名王玲，女，汉族，生于1978年1月3日，陕西省镇巴县人，身份证号码xxxxxxxxxx，小学文化，农民，住镇巴县泾阳镇草坝村庙坪小组。2009年4月25 起诉书指控不持异议，并表示自愿认罪。被告人雍居华辩解意见：他对起诉书指控诈骗刘彦娃400余元的犯罪事实不持异议。对起诉书指控他伙同文国翠诈骗 ...
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