上又增加了三类洗钱罪的上游犯罪：贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪。所以根据《刑法修案(六)》，行为人如果明知是贪污贿赂所得及其产生的收益 进行检察监督。我国刑事诉讼法第215条和第222条是检察机关事后监督的主要依据。据此，检察机关按照上述法律规定在收到决定和裁定书副本以后进行监督审查，向 ...
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可适用罚金，如违规制造、销售枪支罪，绑架罪，拐卖妇女儿童罪，盗窃罪，诈骗罪，强迫卖血罪，私分罚没财物罪等等；三是其他轻罪，主要用于少数妨害社会 和保全的财产作为起诉案件的主要证据材料移交法院，作为法官对被告人适用罚金的重要依据，为罚金刑的执行奠定坚实的基础。 第二、建立财产保管义务人制度。 设立财产 ...
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性质，全面分析犯罪情节，从而判断其社会危害性大小，正确地适用刑罚，提供可靠的客观依据。 所谓犯罪事实，是指客观存在的犯罪诸种情况的总和。作为犯罪事实，既 程度和犯罪人的人身危险性相适应，就必须使刑罚与犯罪情节相适应。例如，同是诈骗罪，因诈骗财物的数额、动机、后果等不同，量刑时理应有所区别；同是强奸罪， ...
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由司法机关在查处该类型犯罪时不断总结经验，以便提高司法人员的甄别能力。合同诈骗罪与合同纠纷、故意杀人与故意伤害致人死亡等等，都存在性质区别的困难，但 总论》，上海人民出版社2001年版，第242页。 [12]这里的非法与合法，区分依据不在于当事人双方实质的行贿受贿关系，而仅根据其形式上的交易是否为法律 ...
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。1981年7月因犯抢劫罪被三台县人民法院判处有期徒刑五年。1987年9月因犯诈骗罪被三台县人民法院判处有期徒刑三年。1992年11月因盗窃被四川省绵阳市人民政府劳动教养三 ）武刑初字第304号刑事判决书证实胥斌曾多次因同类违法犯罪被判刑和劳动教养的事实。本院认为，被告人胥斌以非法占有为目的，伙同他人 ...
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判处有期徒刑三年，2000年7月13日减刑释放。2005年1月24日因犯诈骗罪被修武县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2006年2月28日刑满释放。因涉嫌 。经审理查明，2006年6月28日晚，被害人赵×波与梁海涛、张敏(已判刑)在修武县西关一杂碎店吃饭时发生口角，梁海涛当场对赵×波殴打后离开，随后 ...
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用于开办摩托车专业市场。后，刘××因犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2000年8月被判刑。2001年5月，李××与洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡滹沱 。二上诉人及其辩护人提出“贪污罪不能成立”的上诉和辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。二上诉人及其辩护人提出“贪污数额认定错误”的上诉意见和辩护 ...
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灯塔市，汉族，小学文化，农民，捕前住灯塔市张台子镇李庄子村。曾因犯诈骗罪，于2006年12月18日被灯塔市人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌盗窃罪，于 杨振多审判员刘仲元审判员张景森二00八年十二月十六日书记员王海霞附件本案所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫 ...
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下水设施，在明知该建筑物增值的情况下，采取欺骗的手段，用过期失效的评估书为依据，让李XX以19.1万元的价值变更到自己名下，同时李灵杰利用担任副村长 ，用于开办摩托车专业市场。后，刘XX因犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2000年8月被判刑。2001年5月，李XX与洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡滹沱村 ...
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印,曾用名常群朝、常庆朝、张印，男。1988年1月27日因犯诈骗罪被河南省方城县人民法院判处有期徒刑三年；1997年7月17日因犯盗窃罪被方城县人民法院判处 一初字第041号刑事判决书，释放证明，被害人张××家平面图，估价证明等。 原判依据以上事实和证据，认为被告人常章印、付德坡以非法占有为目的，采取 ...
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