经济的安全，是各类金融机构案件防范工作的重要课题。本文就金融职务犯罪的概念界定、类型特点、成因及控制对策作粗浅的探讨。 一、金融职务犯罪的概念界定 科学 搞好权力制约，对重大的经营业务活动，如大额贷款、资金拆借、外汇交易、信用担保和经济开支等，必须明确审批权限和办事程序，经集体讨论决定；要加强稽核检查 ...
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：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________开户金融机构及账号：_________债权人：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托 ...
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和客户提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的造市商。 另外，对于金融机构来说，进行场外衍生品交易，不仅可以用于资产管理，还可以作为一项新的增加 间的履约风险，此种风险的控制与一般的契约风险控制措施无本质差异，主要依赖履约担保、违约责任追究等，这就离不开用法律实务的方法去解决事前设计和事后 ...
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献科另行为贷款人出具了保证书，保证内容为“我自愿为牧爱叶在贵社贷款48000元作担保，如牧爱叶到期不还，我愿还本及息等一切保证责任，保证期间从 牧爱叶未按期偿还贷款本金及利息，系违约行为，应承担违约责任。因金融机构调整，贷款人成为原告下属二级机构，现原告要求被告牧爱叶给付贷款本金及利息，事实清楚，证据 ...
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受让的企业或个人往往能够向法院提供清偿债权的部分甚至全部线索，说明我国的金融机构对国有资产的保护手段有限，行为欠缺主动性。 2、由于缺乏有效的制度公开和 管理公司对外处置的行为过程也应公开，不仅应当对银行、金融资产管理公司和受让人公开，更应该对债务人、担保人和社会广泛公开，不仅应当在少数报纸上公开，更 ...
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作案方便，并屡屡得逞。 3、查处力度不够。 有的金融机构对案件性质把握不准，该移交检察机关处理的没移交，而作了内部处理；有的从自身经济利益和部门声誉出发 ，不断完善；同时，要搞好权力制约，对重大的经营业务活动，如大额贷款、信用担保、外汇交易、资金拆借和经济开支等，必须明确审批权限和办事程序，经集体讨论 ...
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金融实践中，常见的涉卡犯罪有：直接伪造身份证，骗取银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣 地下钱庄是洗钱犯罪的“中枢神经系统”，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子 ...
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当事人之间因金融交易发生的或与此有关的争议。金融交易，是指金融机构之间以及金融机构与其他法人和自然人之间在货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场和保险市场上所发生 、买卖等金融交易,包括但不限于下列交易：（一）贷款；（二）存单；（三）担保；（四）信用证；（五）票据；（六）基金交易和基金托管；（七）债券 ...
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帐号：_______________________________________________电子信箱：___________________________________________开户金融机构及账号：_________________________________ 债权人： ...
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不能成立。原告顺德农行为依法设立的金融机构，具有对外借贷业务经营权，其下属的营业部与被告华日公司、华日实业签订的保证担保借款合同是各当事人的真实意思表示， 两被告需将应承担的诉讼费用在履行上述本判决确定的债务时一并迳付给原告，本院不再作收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状 ...
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