汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造的信用卡的行为。 其构成要件: (1)客体是国家 的身份证明骗取的信用卡，使用作废的信用卡，冒用他人信用卡，或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。 其构成要件：1、客体是复杂客体，既侵犯 ...
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分三次开具了收款收据，总计金额为223.345万元。②2003年底，其到香港办理备用信用证融资事宜；因胡无力归还杨建福的借款，杨建福遂派人同去香港 剥夺政治权利终身，并处罚金人民币三十万元。 二、追缴并责令被告人胡祥德退赔合同诈骗犯罪所得款项，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内 ...
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4mm者最低不少于90.2%；颜色为黄色，自由流动的新的商品，商品质量符合信用证第S-001-2018057号的要求。 “育康”轮在湛江港装货过程中，该轮大副发现 的有效成立也会造成承运人怠于行使对装船货物的核查权，从而间接为海运诈骗分子创造了条件，同时也给收货人增加了不必要的诉讼成本，因此，应该坚决 ...
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4mm者最低不少于90.2%；颜色为黄色，自由流动的新的商品，商品质量符合信用证第S-001-2018057号的要求。 “育康”轮在湛江港装货过程中，该轮大副发现 的有效成立也会造成承运人怠于行使对装船货物的核查权，从而间接为海运诈骗分子创造了条件，同时也给收货人增加了不必要的诉讼成本，因此，应该坚决 ...
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之存在，笔者认为，应赋予内贸提货单不可抗辩的物权凭证性质，并把内贸提货单与信用证制度联系起来，规范国内贸易，从而融合国内贸易与国际贸易，统一国内贸易和国际 降低。为提高履约率，有效防止商业欺诈，我们完全可以将国际贸易中的跟单信用证制度移植到国内贸易中来。再者，在社会主义市场经济条件下，买卖不可能局限于 ...
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由香港东海国际贸易实业公司变更为香港茂升达实业公司，要求买方以不可撤销即期信用证付款，同时规定买卖双方共同抽样封样，送国内质量检验机构检验，检验结果合格 ，拒绝对产品质量签字确认，造成信用证期限过期而失效，使得生产厂家无法将产品销售而积压。法院查明袁宝龙等四被告人共实施诈骗16次，被害单位涉及浙江、 ...
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的一些不法分子看到我们某些企业利用外资发展自己的迫切心情并利用这一心理，大肆进行诈骗活动。正是由于国内企业信用意识的匮乏，不能详细了解国外投资者信用情况，给 ，开展信用调查可以在一定程度上规避交易风险。他介绍道，国内某公司一直通过信用证方式与美国某进口商交易。有一次，遇到季节性调整，该美国公司要求用t ...
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的上海南汇对外贸易公司汇达分公司(简称“汇达公司”)偷盖、私刻被告公章骗取原告贷款的涉嫌诈骗犯罪，被告既未收到上述款项，也未授权原告将款汇至汇达公司，且 、85，000元。原告还于1997年3月26日分别二次就被告提供的信用证项下的出口单据向被告提供了“押汇”贷款美金26，300．39元、86，071 ...
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向外签发未办汇款的汇款回单；不准签发未经总行规定的批准程序批准的保证函件和信用证；不准拒绝受理客户和其他银行的正常结算业务凭证。 第四十九条各级行必须 、制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心 ...
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行为。（四）外汇担保方面：１．未经授权或超越授权对外提供担保或开立备用信用证的；２．未经国家外汇管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格 损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 ...
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