”贸易结算一、客户到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及 总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇 ...
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8月12日经本院(2008)象刑初字第225号刑事判决判处被告唐春东犯合同诈骗罪，处以有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 原审法院认为，被告 与李继有的身份证上的人像是否一致，造成其开具的支票现金被唐春东诈骗，原审被告桂林建筑安装工程有限公司未履行审查职责，应承担相应过错的赔偿责任。上诉 ...
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配对，成功率极高，无效退款……”看了这样的广告，35岁的渝中区巴教村男子汤建（化名）与解放碑一家涉外婚介公司签订了价值2.8万元的合同（预先支付1.4万 ，他出示的身份证显示名叫“李斌”，广州人。“公司出事了，快点来！”看到经理因涉嫌诈骗被带走，几名女员工如梦初醒，给会员们打电话。一名员工说，几天前她 ...
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笔订单金额计算手续费，双方认可因小数点后两位进位而导致手续费存在微小误差。 退款处理 十八、根据银行的有关规定，对于网上交易流程中出现的、由于商户（ 防范国际卡交易的拒付风险的，保证金数额按交易最高限额的十倍提前支付；合同签订时，保证金为人民币_____元，交易限额为人民币_____元。如乙方要求提高 ...
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行为不构成犯罪。张宝林上诉提出，原审法院认定其利用虚假货源凭证，签订供货合同，结伙诈骗福建经济技术协作公司30万元证据不足，其履行职责的行为不构成犯罪，要求 没有如期供货，五矿公司撤销了信用证，刘松亦未能履行合同向上述4单位供货。刘松先后从五矿公司账户退款、以代销钢材的货款抵账以及由法院依民事判决划款 ...
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投入股金30000元。合同签订后，被上诉人接到上诉人的开工通知却迟迟不进场施工，反要求退款53000元，遭上诉人拒绝后，被上诉人谎称上诉人诈骗而到衡阳县 人出具给被上诉人的收条注明是收到衡阳县第十一建筑公司的工程质保金和合同押金，被上诉人起诉要求退还该23000元，其主体不适格。2003年元月28日的 ...
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汇款均在被害人苏××报案之前，故应从诈骗数额中扣除，诈骗数额应为365 800元。案发后被告人家属向被害人苏××退款19 600元，酌情予以从轻处罚。关于 鸵鸟养殖场老板的身份与苏××合作，购买鸵鸟孵化机时以明显高于市场的价格虚构合同骗取苏××信任并汇款11万元，所购买的三台机器外壳无任何使用价值，且 ...
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若干问题的解答（试行）》第四条第（二）项的规定来认定具有诈骗嫌疑，完全是牵强附会。本案经济合同纠纷之一方根本不存在没有履行能力的问题。 （3）潘立新代其 后一再表明已将货款交给黄腾琪，黄也通过泉州市公证处公证潘已将货款返还，不存在退款的问题；同时，潘立新陈述和黄腾琪公证词中均表明货款为10万元左右， ...
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平以北方公司名义与化轻公司签订协议，约定进口货物由北方公司付款、销付款说明、退款说明证实：毛冀川所付250余万元的开证保证金转为化轻公司支付的开证保证金 出了信用证。毛冀川找到一家香港公司与中化公司签订进出口合同，并将信用证贴现。由于信用证条款问题，第一次诈骗未能得逞。此后，毛冀川又找到了朱希平，并将 ...
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30000元，但事隔一个月退回了30000元给杨媛媛，至今未到原告公司办理退款手续。韦爱云购原告出售的“鑫沣御桂园”3-07号房的定金发票和 购房款据为已有，中饱私囊，所诈骗的对象是被上诉人，侵犯的是被上诉人的财产权而不是上诉人的财产权。故上诉人、被上诉人双方之间存在购房合同关系，上诉人不应承担向 ...
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