洗钱，要其将个人账户上的钱转入法院指定的账户，其被骗通过网络将建行卡4340611820751160内的8550元转入对方提供的林凤琴的6227001935130151953账户。 （ 通过手机发短信把卡号报给陈海富或“阿安”等人；他们诈骗得手后，“阿安”会打电话告诉其有关银行卡内的钱款，其就自己或叫 ...
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方不当销售和滥发信用卡的问题，持卡人的高违约率、信用卡套现、信用卡诈骗等行为也日益常见。人民银行发布的《2009年第一季度支付体系运行总体情况 有误，予以更正。 【作者简介】 何颖，华东政法大学经济法学院讲师，北京大学国际法学博士。 【注释】 [1] 农工中建四大国有商业银行2009年年报显示，四大行 ...
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通则》、《合同法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法律法规之中，而且内容简单、散乱，缺陷不少， 救济措施[2]。 电子商务中出现的以上问题在我国已经发生或将要发生，诸如网上诈骗、知情权受限、售后服务没有保障等问题已摆在广大消费者面前了，加之原有的法律 ...
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参与则构成盗窃的共犯或者贪污、职务侵占的共犯。 （二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外，一些不法分子 ）侦查机关准备不足 我国侦查机关还把侦查重点停留在传统证据的收集上，缺乏网络犯罪证据发现、收集与固定的敏锐意识，缺乏以科技智能等手段作为支撑、以 ...
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以达到逃避法律惩处的目的。(三)跨国(境)，跨区域犯罪增加，这个特点在信用证诈骗案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪 流动等国际金融业务中，同时犯罪活动将更趋职业化和智能化，洗钱作为犯罪分子转移、隐匿非法所得并逃避追缴重要手段会逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统 ...
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在杭州经营一个生态农业园，效益很好，为了扩大规模需要融资，就把招商引资的信息通过网络发布出去，没过多久，深圳一家投资公司就回应了，想不到的是，一切在浙江客商 弄清了这个投资诈骗团伙的骗人伎俩。这家骗子公司是去年2月在工商部门注册的，但当审问团伙头目康某时，他却称持有菲律宾护照，自称是一国际知名华人商会 ...
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成败和民族兴衰的战略高度认识科普工作，把提高国民科技素质作为增强综合国力和国际竞争力的基石，把科普工作作为社会主义物质文明和精神文明建设的重要内容，把发展科普 旅游景点的科技含量，形成延伸到城市社区和乡村、覆盖全国的社会化科普教育网络。扶持一批高质量、全国性的科普专业期刊，推出一批科普创作精品，培养一 ...
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加以探讨。比如，当被害人为疏通关系去行贿导致钱款被骗时，能否将追缴的诈骗所得认定为被害人的合法财产予以发还；一些单位截留国家专项资金私设小金库，当小金库内 强调对善意第三人的保护，同时适度兼顾财产所有权的“静的安全”。其二，相关国际公约要求在追缴发还过程中注重对善意第三人的权利保护。目前我国批准通过且 ...
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，犯罪行为的实施不需要通过ATM、POS等终端设备，信用卡诈骗犯罪网络化趋势明显。同时，随着信用卡业务与国际接轨，以及共同犯罪案件中犯罪分子分工合作形成流水线，信用卡 和工商、税务、司法、海关、质检、电信等多部门之间的社会征信体系网络的建立，有利于提高各部门的信息开放程度。同时要加快个人信用状况报告 ...
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，犯罪行为的实施不需要通过ATM、POS等终端设备，信用卡诈骗犯罪网络化趋势明显。同时，随着信用卡业务与国际接轨，以及共同犯罪案件中犯罪分子分工合作形成流水线，信用卡 和工商、税务、司法、海关、质检、电信等多部门之间的社会征信体系网络的建立，有利于提高各部门的信息开放程度。同时要加快个人信用状况报告 ...
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