或将账户转让给其他单位或个人使用。（五）企业只能在一家银行开设一个基本账户，并要尽量减少在银行开设的其他辅助账户或专用账户；在几家银行开设 和铁道部的固定资产分类目录（附件一），结合实际情况制定企业的固定资产目录报主管公司备案，作为划分固定资产、计提折旧和组织管理、会计核算的依据。未纳入固定资产目录的 ...
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或将账户转让给其他单位或个人使用。 （五）企业只能在一家银行开设一个基本账户，并要尽量减少在银行开设的其他辅助账户或专用账户；在几家银行开设 和铁道部的固定资产分类目录（附件一），结合实际情况制定企业的固定资产目录报主管公司备案，作为划分固定资产、计提折旧和组织管理、会计核算的依据。未纳入固定资产目录 ...
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。网络公司成立的成本比实体公司低很多，以在淘宝开设网店洗钱为例，洗钱行为人只需要注册一个会员，就可以开设一家网店，中间几乎没有任何费用。2014年国内 ，甚至全民公决，而且瑞士银行是在相当被动的情况下⑻签署了该宣言，但是，该事件将为国际社会打击洗钱犯罪掀开新的一页。 以瑞士银行保密制度走向终结为契机， ...
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，经农发行审核同意，人民银行批准后，可在有协议的条件下，选择当地一家金融机构选择开立“销货回笼款”、“收购资金存款”、“财务资金存款”辅助账户。辅助账户 的处理融资租赁固定资产是指向经国家有关部门批准经营融资租赁业务公司租入的固定资产。租赁费用包括了设备价款、租赁费、借款利息等。根据租赁合同所确定的 ...
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的缺陷。 一、对付银行欺诈无法可依 威廉姆斯是一家银行──A银行的经理。那个时候，银行都开设一种空壳帐户（dummy account），有的时候，客户会有 和监管上来。1996年，美国财政部、联储委员会、联邦存款保险公司等五家负责银行监管的机构联合颁布了一项规则，要求各个银行对于有嫌疑的活动进行报告， ...
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安，男，1961年12月10日出生于广东省潮州市，汉族，高中文化，自办潮州市开发投资贸易公司，住潮州市信恰园21幢3梯401房。因本案于2001年12月5日被逮捕 陈作隆听说被害人林某庆(另案处理)借黄明宏的名义在潮州市区开设赌场，认为林某庆侵占了其势力范围，遂怀恨在心而欲杀死林某庆，并指使上诉人蔡方 ...
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黄沃宏、黄立常、黄立本等在该字据下部注明“同意分配方法”处分别签名。华美广州公司大小马站工程拆迁办公室加注“情况属实，1990年2月16日”并盖章。2001年1月8日 年迈，方由其子黄文铎的名义换领“新契”，截止拆迁前，该屋分别由黄云景之妻、黄文铎一家及其弟妇余令桃一家等人居住使用。对此，黄文铎无论在 ...
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：一、账户设置1．2002年9月30日后，撤销原在中国银行总行营业部开设的保险业务监管费收入过渡账户：户名：中国保险监督管理委员会账号：00933029462001保 多、分布广、情况复杂的主管部门，可以申请由财政部为其所属执收单位开设中央财政汇缴专户。第十四条中央财政汇缴专户是由财政部按照规定程序在 ...
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毁约给原告已实际造成的设计费损失31350元，取消期货订单损失793800元，不能按期开设店铺的损失100000元，违约金150000元。 被告吴彩英辩称，原、被告之间签订 ，在濮阳联华名品百货商圈新开一家李宁品牌新店铺，依据约定应向我公司承担10万元的违约责任。而且你取消了该店铺的所有期货订单，期货 ...
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。5、南京市一家张小泉刀剪总店仍然存在的证明。6、被告“刀剪总店”开设的分支机构为独立法人的证明。7、张家港市精良刀剪有限责任公司出具的有关其 行为，本院不作认定。(五)关于被告“刀剪总店”的产品是否与原告的同类产品造成了误认原告提供的10—11证据，被告“刀剪总店”对一名新疆消费者来信的真实性表示 ...
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