(以人民币5，000万元为基数，2002年5月18日前按中国人民银行同期活期存款利率计算；之后按中国人民银行同期贷款逾期罚息利率计算)；若营业部不能履行 在营业部办理指定交易来推定被上诉人对虚假证券交易成交报告单的明知，且可能与犯罪嫌疑人串通所为的诉称，本院认为被上诉人办理指定交易与否并不能免除上诉人 ...
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．社保中心的报案材料证实：1998年3月下旬，犯罪嫌疑人张朝钧自称是乌市中行天山办事处副主任，到社保中心吸纳存款，并称如将款项存入他们银行，可以适当提高存款 整存整取存款证实书。5．同年7月上旬，社保中心在查询该笔存款时，中国银行告知该存款没有存入银行，而是直接填上侨汇公司的名称，将支票交给了蒋景树， ...
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4．社保中心的报案材料证实:1998年3月下旬，犯罪嫌疑人张朝钧自称是乌市中行天山办事处副主任，到社保中心吸纳存款，并称如将款项存入他们银行，可以适当提高存款 整存整取存款证实书。5．同年7月上旬，社保中心在查询该笔存款时，中国银行告知该存款没有存入银行，而是直接填上侨汇公司的名称，将支票交给了蒋景树 ...
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为尽可能成功协助，无锡中院想方设法查找受送达人下落，先通过114号码查讯台查询送达地址的电话号码登记和其他相关留存信息，未果；之后通过无锡市电子地图查看十 从昆明始发的各趟列车乘警宝典收集的11万条乘客身份数据、铁路违法犯罪嫌疑人登记信息和铁路客车违法案事件信息，调查了云南省心理卫生中心、昆明医科大学 ...
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１７日，蒋女士用银行柜员机取钱，柜员机提示银行卡密码输入错误，蒋女士进银行查询，得知卡内存款被人取走８８００元，遂向坑梓派出所报警。银行卡平时放在工厂宿舍的 非法占有为目的，窃取他人占有的数额较大的财物，或者多次盗窃的行为。本案中犯罪嫌疑人蒋某的行为已经触犯法律，构成盗窃罪。宋某和刘某因受犯罪嫌疑人蒋 ...
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勇华租住的房间内提取一张60000元的活期存折等情况；17、查询、冻结存款、协助扣划存款通知书：证明杨爱成、杨从刚分别存入中国工商银行怀化市迎丰支行 人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； ...
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良栋的陈述，证人黄某某、陈某某等人的证言，指认现场笔录和照片，查询存款通知书，存款凭条，到案经过，户籍证明材料等证据证实，被告人张永春在开庭审理过程中 人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； ...
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少，除了涉案手机号码、银行卡和“钓鱼”网站三个完全可以虚冒的线索外，没有有关犯罪嫌疑人的作案地址、照片及身份等资料信息。 但专案组从有限的线索入手，从发短 一定要自主查找相关银行的服务电话，致电询问核实。而不是按照对方提供的电话进行查询，否则也容易落入对方事先编排好的圈套。对涉及自己银行奖金的短信，不 ...
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金额算）合计28214.84元，退回付款单位金额合计77046.68元。上述鉴定结论已告知犯罪嫌疑人罗杰。4、被告人供述、辩解。被告人罗杰供称：我分管的工作 联社北江信用社的存折于2009年5月30日存入500元。（15）罗杰提供的存款业务回单，证实其已于2010年4月22日把2000元退还凌锦堂。（ ...
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，遂向辖区人民法院提起公诉。 被告人的辩解 法院开庭后，被告人古某对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关提供的证据提出以下异议:一是与广东A网络股份有限公司签订股权转让合 第一百一十七条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。第一百一十八条规定：对于扣押的 ...
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