三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政 证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的， ...
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（以下简称《办法》（1998））等行政法律；再者，具有存款业务经营权的金融机构高息揽储，虽然违规，但是社会危害性不够大{8}。 2011年底，我国城乡 ，2012年第3期。 [3]参见中国统计年鉴（2011年）。 [4]今年（2011年）1至9月，全国共立非法集资案件1300余起，涉案金额达133.8 ...
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》（以下简称《办法》（1998））等行政法律；再者，具有存款业务经营权的金融机构高息揽储，虽然违规，但是社会危害性不够大[8]。 2011年底，我国城乡居民 》，2012年第3期。 ⑶参见中国统计年鉴（2011年）。 ⑷今年（2011年）1至9月，全国共立非法集资案件1300余起，涉案金额达133．8 ...
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卡。向小额贷款公司提供融资的银行业金融机构，应将融资信息及时报送所在地中国人民银行分支机构和中国银行业监督管理委员会派出机构，并应跟踪监督小额贷款公司融资 未逾3年的； (四)指使、参与所任职机构拒绝、阻挠监管机构进行监督检查或案件查处的； (五)被金融监管机构取消董事或高级管理人员任职资格或禁止从事 ...
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既可以体现为一种记录和授权传递支付指令和信息的账户证件，也可以体现为发起者签署的可用于清算和结算的金融机构认可的资金凭证。它具有以下几个基本要素 占用等方面，缺乏相关法规的规范和监督部门的管理，使得消费者投诉率不断增加，据统计，上海市工商局和上海市消保委接到的预付消费卡投诉，已超过3 000件。[17 ...
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金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，中国人民银行于2007年6月颁布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。然而，该办法的法律级别太低， ；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计和 ...
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金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，中国人民银行于2007年6月颁布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。然而，该办法的法律级别太低， ；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计和 ...
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要求媒体服务于树立司法权威的话语建构。）第三，各地区的信息开放程度及网络利用能力不同，发达地区的案件更容易获得；第四，乡镇地区的事件不易引起关注；第五 是企业、个体经营户等商事主体，分别占21. 1％和5.12%。负有协助执行义务的金融机构、村委会和基层党政部门官员参与暴力抗法的分别有4例、3例、4例 ...
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并转移至国外的资产的现状却不容乐观。据有关机构统计，截至目前正在进行和已经完成的具有全球影响的大型腐败资产追回案件约有70件，但是真正可以称得上成功的不 法规定，法院可以签发财产令以获得与财产相关的资料，这种命令要求个人（或金融机构）提供有助于确认或确定外国严重犯罪所得的位置和数量的资料。[25]五、 ...
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并转移至国外的资产的现状却不容乐观。据有关机构统计，截至目前正在进行和已经完成的具有全球影响的大型腐败资产追回案件约有70件，但是真正可以称得上成功的 法规定，法院可以签发财产令以获得与财产相关的资料，这种命令要求个人（或金融机构）提供有助于确认或确定外国严重犯罪所得的位置和数量的资料。[25] 五、 ...
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