涉及婚姻、赡养、继承、赠与以及个人财富的支配权等方面的大量法律实践已经迫切要求财产归属要具体到个人。在法律意义上，储蓄实名制确实使个人资产透明化，对于个人 我国银行内部的保密管理制度执行得较好，但是面向社会的保密法规还不够细化。比如：当事人有犯罪嫌疑时，法院或检察院可以对其存款账户情况进行调查；发生了 ...
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自治区桂林市叠彩区法院在2001年对杨延生作出的犯诈骗罪判处有期徒刑二年、缓刑二年的部分；杨延生犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，加上前判决没有执行的有期徒刑二年 “副部长”亲自打来的电话：“刚才你们厅长已经给你讲了吧，真不好意思，这事儿是私事，千万别跟他人说。你放心，钱到时候会还你们的。”此时已是中午 ...
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投资有限公司”，该进账单只能证明佛山市南海区九江农村信用合作社把钱转入佛山市南海区沙头园区建设投资有限公司的账户，无法反映与本案有任何关系。六、土地开发公司在 最高人法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条“被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给第三人，第三人已经支付 ...
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影响，为了消除隐患，国家食品药品监督管理局已于2006年9月决定对全部已经换发的药品批准文号进行全面重新清理。北京市人民检察院第一分院向本院移送了 ，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑七年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、在案扣押的款项依法上缴 ...
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的贷款手续，我公司做担保方。2003年9月4日，商业银行将车款打到我公司的账户上，由我公司为程有水购买车辆，之后为程有水提的车，车全价 他人财物的主观故意，行为不构成犯罪。 经本院审理查明，一审法院在判决书中认定的事实是正确的，所列认定事实的证据已经一审开庭审理时质证确认，本院经审核属实，亦予以确认。 ...
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1日，巴伐利亚联合银行授权三和银行根据山东国投的指令，已经将500万美元付至叶童贸易公司的账户。同日，结算中心向山东国投出具了第(930601)号 《不可撤销 的标的，一审法院对此没有进行审查，属于事实不清。对于巴伐利亚联合银行付至叶童贸易公司的500万美元，因没有证据证明三和银行收到了这笔钱，仍不能 ...
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不良贷款管理、处置中，因失职造成超过诉讼时效、担保人脱保或未在规定期间向法院申请执行的。 第七十条在处置和监督管理经济实体及权益性投资工作中，未按规定 秘密的；(二)明知是单位资金，允许以个人名义开立账户存储的；(三)擅自开办新的存款业务种类的；(四)对司法机关已经冻结的资金擅自解冻的。 第七十八条有 ...
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的23303．3元，于2011年4月2日汇入上诉人账户。一审法院将被上诉人时隔几年后所汇入上诉人账户中的23303.3元，认定为偿还给上诉人的还 可以证明房屋从2004年元月到现在都是上诉人母亲居住，被上诉人要求支付租金是合理合法的；14、入院记录与本案没有关联性，上诉人已经委托了代理人，并且是一审 ...
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就是刘某某通过动用营业部公款在雅博公司股票账户上炒股，两人 共同赚钱，如果不是刘某某，是赚不到这么多钱的。 证人证言 迈皋桥基金会负责人梁捷证实 罚金人民币50万元；犯挪 用资金罪判处有期徒刑2年，数罪并罚，决定执行有期徒刑10年，罚金人民币50万元。3.被告人刘某某、王某某违法所得人民币3220余 ...
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2日，被告出具一份付款确认书，内容为“马鄂华先生，请按本人提供下列账户支付株洲新安居置业有限公司债权人李巧明的借款800万元，本人作为株洲新安居置业有限公司 株洲市芦淞区法院调取的证据，证明刘仕荣帐上的800万元被法院冻结系原告积极促成，刘仕荣的执行异议书证明龚伏存收到800万元后与原告进行了磋商，但 ...
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