管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局：浙江分局起草的《境内金融机构开立远期信用证办理外债登记操作指南》基本符合《外债统计监测实施细则》中的有关规定，可操作性 三)，并于每月初3日内报送当地外汇分支局。 三、申请向外资银行开立90天以上远期信用证的境内企业，实行逐笔登记。开证申请人在开证人承兑后15 ...
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”等佐证文件；三是以虚假的“进出口合同”为基础，套取我行的进口付款担保或备付信用证，进而诱骗我行承兑远期汇票。为了维护我行的信誉，自去年以来，总行虽多次发文 ，为国际金融骗子提供了可趁之机，严重地损害了我行的声誉。最近，建设银行河南省长葛县支行，在未获准办理外汇担保业务的情况下，擅自为香港一家公司出具 ...
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。进口成本与内销差价的急剧缩小直接影响了钢材进口商的商业利益。一些进口商遂要求银行寻找单据理由对外拒付，或者寻找一些非常牵强的所谓“欺诈”理由申请法院止付 信用证欺诈例外原则适用的条件。只有在有充分的证据证明信用证项下存在欺诈，巨银行在合理的时间内尚未对外付款的情况下，人民法院才可以根据开证申请人的 ...
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，并按业务流程通过系统办理个人结售汇业务； 11、是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务； 12、是否未经许可擅自脱机操作。 第1、2、 /当年末对外担保余额*100% 2.5分 贸易融资风险度 考核期内是否将90天以下远期信用证及海外代付占比控制在同类银行全国平均水平之内。 90天以下远期 ...
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元，利息余额美元1,374,012.29元，且债权确认书明细表内没有任何记载。东方办事处提交的“西南技术进出口公司所欠本息情况表”记载：信用证597XB0482本金205.53万美元，597XB0484本金202.13万美元，总计本金407.66万美元。虽然该两项信用证本金总额与债权确认书确认的贷款 ...
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元，利息余额美元1,374,012.29元，且债权确认书明细表内没有任何记载。东方办事处提交的“西南技术进出口公司所欠本息情况表”记载：信用证597XB0482本金205.53万美元，597XB0484本金202.13万美元，总计本金407.66万美元。虽然该两项信用证本金总额与债权确认书确认的贷款 ...
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、月、日、时、分）在_____________________（地点）有效，和全部汇票必须标注是在本信用证下出具的。 我方在此承诺：根据下述特别说明的第1和第2条，按照本 信用证条件的汇票和装运单据予以议付。 特别说明：1．本信用证下的汇票议付只限于上述通知行（银行名称）。在议付时，议付行须以电报向（ ...
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。本院依法组成合议庭进行审理。现已审理终结。香港交行起诉称：1997年7月29日，香港交行与威宝登公司达成有关“银行融资”协议 ，约定由香港交行向威宝登公司提供如下贷款便利：包括透支限额十万元港币；信用证限额一千五百万元港币(其中90天信托收据限额为八百四十万元 ...
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上海市第二中级人民法院民事判决书 (2004)沪二中民三(商)初字第93号 原告中国民生银行上海分行，地址上海市威海路48号。负责人邵平，该分行行长。委托代理人 。2002年4月25日，被告向原告出具承诺书，确认拖欠原告上述两张信用证项下款项29.60万美元和21.27万美元及相应的逾期利息。原告因 ...
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公司所欠本息情况表”(无签章、复印件)；(2)、“中国银行重庆市分行转账借方传票”(复印件)；(3)、“1997年12月22日中国银行重庆市分行进口信用证/代收付款确认书”通知(复印件)；(4)、“1997年12月22日西南技术进出口公司信托收据”(复印件)；(5)、“西南技术进出口公司信用证号码 ...
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