洗钱案。案犯章某走私黄金2 万克，为了把赃款转移到香港，便与香港秋怡公司协议，代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83 万元人民币。秋怡公司在 合法拥有。另一方面，境外犯罪集团或黑社会组织利用中国大量引进外资之际，利用赃款来进行投资，然后以营利的形式汇出境外。还有一些境外的金融机构明目张胆地以高利寻求 ...
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细辨这些概念着实不易。例如在商榷文章中提到的英美法系国家“广泛承认公司法、合伙法、买卖法、票据法、证券法、破产法、海商法、保险法等为商事法”，[2]其实是 、公益性。政策性的经营和交易有政策性银行的贷款和担保、国有的资产管理公司和投资公司等的资产经营行为、政府采购等；公益性的经营和交易有公用事业的普遍 ...
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。王茂平还提出，前夫于2001年2月因病去世留下了一笔财产，同时与弟弟合伙开汽修厂，也做一些居间业务积累了一部分财产。2001年2月23日经朋友介绍，认识了 对21项的真实性不持异议，对证明目的提出异议，不能证明王茂平对被告公司的投资回报，对22项提出异议，认为是不合法的，是恶意串通转移夫妻共同财产的 ...
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高达7个亿的《河源市国债服务部国库券委托代保管收据》，这些虚开自制的收据作为协议成交方式的质押，成为蓝运生骗取资金的重要道具。司法会计鉴定查明：从1994 等50个单位资金82笔，金额3.86亿元；北京中心席位拆入北海国际信托投资公司等12个单位13笔，金额1亿元；上海中心席位拆入鞍山财政证券1000 ...
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利益遭受的直接损失。 第七十一条税收征管法所称其他金融机构，是指信托投资公司、信用合作社、邮政储蓄机构以及经中国人民银行、中国证券监督管理委员会等批准设立的其他金融机构。 第七十二条税收征管法所称存款，包括独资企业投资人、合伙企业合伙人、个体工商户的储蓄存款以及股东资金账户中的资金等。 第七十三条 ...
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我想咨询一下关于股东退股要注意哪些问题。 我今年3月份的时候和3个朋友合伙开了一家公司，但是由于我个人的原因我选择了退出。但是我不知道该怎样安全的退出？ 我 经过了其他三位股东一致同意的，但是我签订协议的时候只是跟最大股东签订的。公司现在状况不是很好，还处于亏损状态，我投资了4万6千元，公司还没有给我 ...
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就台湾辛克尔公司的行为与美国证券交易委员会达成协议，同意支付50万美元的民事罚金，这也是证券交易委员会执行《反海外腐败法》以来开出的数额最高的 资质的资格。美国证监会还可能禁止其参与证券业务。美国期货贸易委员会和美国海外私人投资委员会也会禁止其参与代理项目。而且非法支付的款项不得作为经营成本从应纳税 ...
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合法利益遭受的直接损失。第七十一条税收征管法所称其他金融机构，是指信托投资公司、信用合作社、邮政储蓄机构以及经中国人民银行、中国证券监督管理委员会等批准设立的其他金融机构。第七十二条税收征管法所称存款，包括独资企业投资人、合伙企业合伙人、个体工商户的储蓄存款以及股东资金账户中的资金等。第七十三条从事 ...
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人民币369万余元；进入司法程序后，清偿金额345万余元，清偿率为93.4%。合伙开餐厅，大股东欠薪逃匿2013年10月间，被告人麻A某与麻B某（ 支付报酬老总落网2010年9月6日，被告人叶某与陈某投资组建了温州市东莎鞋业有限公司（以下简称“东莎公司”），法定代表人为叶某。2013年3月间，被告人叶 ...
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369万余元；进入司法程序后，清偿金额345万余元，清偿率为93.4%。 合伙开餐厅，大股东欠薪逃匿 2013年10月间，被告人麻A某与麻B某（ 支付报酬老总落网 2010年9月6日，被告人叶某与陈某投资组建了温州市东莎鞋业有限公司（以下简称“东莎公司”），法定代表人为叶某。2013年3月间，被告人叶 ...
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