年7月23日至8月6日三次在信丰汇款给熊志刚共计8500元。 4、查询汇款通知书回执一份及工行个人业务凭证复印件29张，证明自2005年7月至11月， 新后，在李的指证下将被告人胡刚抓获。该事实有赣州市公安局禁毒支队出具的关于犯罪嫌疑人李五新、胡刚归案经过的情况说明，证明公安人员在被告人李五新的指证下 ...
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，出事时还有12600元，其余的都花得差不多了。(4)山东省滨海公安局滨北分局的协助查询存款通知书(回执)证实2001年9月15日刘翠翠在中国建设银行东营分行存款 多次发生骑摩托车抢夺、抢劫案，即进行侦查，并在胜采工商银行拍下了犯罪嫌疑人商团结的照片。2001年10月17日上午，受害人李永梅在胜采市场 ...
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仙为其下线成员；林某某发展林金香、吴良芳、张某某为其下线成员。犯罪嫌疑人王某某吸收张某某作为其下线成员，张某某再吸收张某某、郑某某作为其下线成员 证言，同案犯陈元叶、王志宾的供述，以及提取的中国建设银行帐户交易查询明细单、存款凭条、仙游县人民法院（2008）仙刑初字第207号刑事判决书及（2009）仙 ...
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持只有10元钱的农行金穗储蓄卡到设在云南民族学院分院的建行ATM自动柜员机上查询存款结余，未发现卡上有钱，何鹏即按键取款100元，时逢农行云南省分行计算机 。第一种意见认为，何鹏的行为应构成金融凭证诈蹁罪，理由是:其一，犯罪嫌疑人何鹏明知自己的储蓄卡上只有10元人民币，却利用银行计算机系统的错误，先后 ...
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持只有10元钱的农行金穗储蓄卡到设在云南民族学院分院的建行ATM自动柜员机上查询存款结余，未发现卡上有钱，何鹏即按键取款100元，时逢农行云南省分行计算机 。第一种意见认为，何鹏的行为应构成金融凭证诈蹁罪，理由是:其一，犯罪嫌疑人何鹏明知自己的储蓄卡上只有10元人民币，却利用银行计算机系统的错误，先后 ...
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条第2款规定：传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。根据职务犯罪规律，犯罪嫌疑人往往具有丰富的社会阅历、较强的抗审能力和较高的文化水平，而且作案 》的有关规定，初查可以进行书面审查，也可以进行一些必要的调查措施，如询问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料等不限制被查对象人身、财产权利的方式，但不得采取 ...
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、扣押物品、文件清单，证实抓获上诉人王荣安时扣缴到银行卡5张（经查询无存款）、现金人民币55800元、新台币10000元、北京现代吉普车1部。15、 关于上诉人王荣安及辩护人诉辩称王荣安在看守所举报并协助公安人员查获其他犯罪嫌疑人抢夺犯罪的赃物，应认定立功的上诉理由，经查，厦门市公安局江头派出所出具的 ...
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30余万元。 证明以上事实的证据有： 1、中国农业银行综合应用系统1019活期存款－－明细查询13张，户名为刘孝进、鲁天亮等人的中国农业银行取款凭证9张 供述。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在 ...
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，并留下电话号码，套取客户资料，诱骗受害人实施转帐，迅速将受害人银行卡上的存款骗走。犯罪分子在实施此类诈骗过程中，环环相扣，步步引诱，比原先“赤裸裸”的“中奖”短 到辖区内的上百旅店、招待所等场所调查、走访，最终琐定了这3名犯罪嫌疑人的行踪。诈骗120万款额惊人经过案侦分析会，警方决定收网。10月18 ...
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数额应为5万元，另19万元应属民法调整的借贷纠纷；2、在第二起犯罪中，收款人为李征，李征为郭金春打的欠条，被告人阮亮并未得到 证实：犯罪嫌疑人阮亮在顺义被抓获归案。6、扣押物品、文件清单证实：扣押阮亮人民币2600元及北京银行卡1张（卡号6029693012591703，密码572780）7、查询存款 ...
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