立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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夫在1995年至2002年4月期间，担任奉化市江口镇方桥村党支部书记兼经济合作社主任。证人证言证人马利军证言证实，2000年12月，其通过被告人 准确理解和适用刑事法律，惩治贪污贿赂和渎职犯罪——全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会讨论办理贪污贿赂和渎职刑事案件适用法律问题意见综述》，载最髙人民法院刑事 ...
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要求？ 负责人：调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起，也容易伴生黑社会性质的 化解不动产物权纠纷，建议制订不动产统一登记办法，尽快实现不动产统一登记，促进我国经济社会的科学发展。 五是规范国有资产转让行为。我国现有的关于国有资产管理 ...
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也使得人民法院妥善化解民间借贷纠纷的难度增加。因此，人民法院应当高度重视民间借贷纠纷案件的审判执行工作，将其作为“为大局服务，为人民司法”的重要工作内容， 嫌疑若干问题的规定》的有关规定，根据具体情况分别处理。对于非法集资等经济犯罪案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序。对于与民间借贷相关的黑社会性质 ...
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案件使用技侦手段有关问题的答复》中明确了对少数重大经济犯罪案件主要是贪污贿赂案件和重大经济犯罪嫌疑分子必须使用特殊侦查手段的，要十分慎重地经过严格审批 鹏：《美国刑事诉讼法》，北京大学出版社2005年版，第89页。 [15]对于检察院自侦案件中的搜查行为的监督，有学者认为存在自我监督问题，违背了控权与 ...
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规范和引导民间借贷健康有序发展，切实维护社会和谐稳定。二、做好民间借贷纠纷案件的立案受理工作。当事人就民间借贷纠纷起诉的，人民法院要依据民事诉讼法的有关 嫌疑若干问题的规定》的有关规定，根据具体情况分别处理。对于非法集资等经济犯罪案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序。对于与民间借贷相关的黑社会性质的 ...
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也使得人民法院妥善化解民间借贷纠纷的难度增加。因此，人民法院应当高度重视民间借贷纠纷案件的审判执行工作，将其作为“为大局服务，为人民司法”的重要工作内容， 嫌疑若干问题的规定》的有关规定，根据具体情况分别处理。对于非法集资等经济犯罪案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序。对于与民间借贷相关的黑社会性质 ...
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最高人民法院为了区分其与合同纠纷的界限，在1985年颁布的《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中规定：个人、国营单位 对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，因为这才是构成诈骗犯罪非法占有目的的决定性条件。只有行为人已经实施使财物完全脱离权利人有效控制的行为， ...
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最高人民法院为了区分其与合同纠纷的界限，在1985年颁布的《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中规定：个人、国营单位 对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，因为这才是构成诈骗犯罪非法占有目的的决定性条件。只有行为人已经实施使财物完全脱离权利人有效控制的行为， ...
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案件，一般地不要使用技术侦查手段。对于极少数重大经济犯罪案件主要是贪污贿赂案件和重大的经济犯罪嫌疑分子必须使用技术侦查手段的，要十分慎重地经过严格 坦白从宽入法。坦白从宽，抗拒从严的刑事政策在司法实践中，对于迅速破案，查明案件事实，分化打击犯罪分子，惩罚和教育改造罪犯等方面发挥重要的功能。但是近年来 ...
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