某咨询了律师，律师告诉曾某用假名子去申请工伤是属于违法犯罪的行为，涉嫌诈骗保险，而且公司违法雇佣童工，本身也是违法的。因此，曾某于2013年4月 XX，女，汉族，1993年XX月XX日出生，身份证号码XXXX。裕华皮革公司自认于2011年9月22日招用身份证姓名为徐XX的员工，该名员工于2011年11 ...
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张、建设银行E路通1本、质保单3张、存取汇款回执凭条13张、记有身份证号码及姓名的纸张2张。认定以上事实的证据有：1、被害人修××的陈述、收条，证实 %的抽成，将剩下的80%汇给地下钱庄提供的帐户转给台湾公司。他是和台湾人合伙做这种诈骗，他占股份80%中的一成，其他股东在台湾或某个地方雇请一些工人，他 ...
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的提成。二人谈妥后，当天下午在该男子授意下，李持自己的身份证(号码为420400xxxxxx182)在银行办理了一个账户，账号为“23990110xxxx364”，随后，该男子将李 合法的，不真实的存单，从而拒绝提供取款。而且由于杨名和谢某的关系属于私人诈骗行为，杨名应该向谢某索赔。最终在律师的帮助下 ...
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”、5份“大富贵决策王专业版入网协议”传真件，若干张“股民资料（包括股民姓名和联系电话）”、“员工培训材料”、“客户资料表”，并对上述物品予以扣押。 蔡清水）时，从其身上提取到1本记账笔记本、1张汪维波身份证原件、3张银行卡，其中农行卡1张，卡号62284800625070871812，建设银行卡1张 ...
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提交答辩状，并提供作出被诉具体行政行为的事实证据和法律依据：1.身份证号码为430105650310051的张云初《身份证》、2.第三人信用社的《单位授权委托书》、 开福分局《立案决定书》，拟证明长沙市公安局开福分局已对张伟贷款诈骗立案侦查。 本院根据原告的申请，依法在长沙市房地产档案馆查阅了张云初的 ...
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工作没有尽到合理的注意义务，使得第三人成功利用了伪造的户口本和身份证，实施了结婚为名，诈骗钱财为实的违法行为”的诉讼理由不成立。3、按照婚姻登记办理程序 于2007年1月4日在婚姻登记处亲笔填写了载有第三人的姓名、性别、国籍、出生日期、身份证号码、婚姻状况等内容的《申请结婚登记声明书》，并声明“如有 ...
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牟山一区住房一套，面积90平房，有意者面谈，非诚勿扰，联系电话13839247967”。这个电话号码是岳某某专门给我买的号。有十几家陆续给我打电话联系，还有四户去看 开车，取钱的时候他也跟着，我估计他参与了。岳某某给我提供的假房产协议和身份证是怎么来的我不知道。岳某某有40来岁，八矿工人，住鹿楼西井， ...
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紧迫影响到持卡人的利益，三是该信息是否具有绝对的隐密性和排他性。 显然，持卡人的姓名、身份证、工作单位、收入情况、联系方式、职业、家庭住址等信息仅 信用卡信息，伪造信用卡，持有、运输伪造的信用卡（含空白信用卡），使用信用卡进行诈骗，此时如何确定罪名便存在疑问。对此笔者认为，上述行为均系危害金融管理秩序 ...
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提供的材料看，李庄宣判当日，既发送龚刚模表弟举报李庄李庄涉嫌合同诈骗，次日，重庆市公安局指定江北区公安局立案侦查。似乎江北区公安局试图以重罪吸收轻罪的方法来 令民政局撤销婚姻登记案。董树清与李光美于2007年11月26日持户口簿和身份证在江津区珞璜镇婚姻登记处办理了结婚手续。第二天，李光美不辞而别，董 ...
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工作人员没有尽到合理的注意义务，使得第三人成功利用伪造户口簿和身份证。以实施结婚为由，诈骗钱财为目的违法行为……侵害原告的合法权益”的诉讼理由不成立；三、 12月31日当天，在婚姻登记处亲笔填写了女方的姓名、性别、国籍、出生日期、民族、职业、文化程度、身份证号码、常住户口所在地、婚姻状况等内容的《申请 ...
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