是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有规定 禁毒部门调查；若是走私洗钱，案情重大复杂，由海关牵头，有关部门配合，组成专案组，联合调查。调查结束，专案组解散，工作人员回原单位。大额、可疑资金交易报告 ...
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是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有规定 禁毒部门调查；若是走私洗钱，案情重大复杂，由海关牵头，有关部门配合，组成专案组，联合调查。调查结束，专案组解散，工作人员回原单位。大额、可疑资金交易报告 ...
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建行体育馆路分理处”、“军区后勤资金结算中心”三枚假印章，给其支付了现金9000元。同年3月26日，刘鑫用劳保中心的假印章，出具了购买空白转帐支票证明，指使德 犯罪中起主要作用，系本案主犯，应依法从重处罚。刘鑫作为银行工作人员，与罗华内外勾结将银行存款699.9万元骗入德康公司，在其犯罪中起主要作用， ...
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规定支付相应的经济补偿金和生活补助费。经济补偿金原则上用现金支付。原企业职工由新企业重新聘用的，可在职工自愿的基础上，将其转作新企业的股本或 切实改善和加强企业资金管理，及时回笼销售货款，足额归还银行贷款本息，杜绝挤占挪用。改进资金结算，加大清欠工作力度，有效防止呆帐、坏帐损失，严禁强迫国有粮食企业为 ...
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过，其也没有拿到任何房款，贷款合同是其与被告黄X一起去银行签的，银行工作人员问其有无农行卡，其拿出农行卡后发现还能用，未出银行被告黄X就 的，签好合同后，进房地产交易中心进行交易，首付款人民币（以下币种相同）27万元是以现金支付给被告龚XX的，在茶室中给的，没有其他人在场。首付款中20万元是以超市贷款 ...
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年友给开发区购苗现金结账情况》，报账总额是230025元。除此之外，向世进没有到开发区报销与购苗相关的任何票据。案发后，付给银行工作人员王本文的3500元 人员的食宿、苗木运输途中的杂支、贷款提现所需费用均由乙方负责，只是由甲方开发区先行垫付，合同甲方开发区只负责支付合同上写的单价价款及树苗运费。履行 ...
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支付汇票金额的可靠资金来源。”《支付结算办法》第73条规定，“银行承兑汇票由银行承兑。”本案银行承兑汇票的出票人是内蒙古戎霸羊绒纺织集团有限公司或者 汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用刑法条款，如何正确认定 ...
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解释》，明确指出：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。由此可见， 的非法占有目的十分明显。其外逃不久后，即得知银行已向公安机关报案，在与银行工作人员通电话时，银行工作人员告知其即使退回所取走的款项，也还要受 ...
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的，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 。 [11]例如，甲到乙家索要欠款1.8万元，乙拿出现金让甲当面数清。甲将1万元数好后，用橡皮筋扎好一捆放到床下，接着数另外的8000元， ...
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以xxx的名义签字，陪同xxx工作人员一起去承兑现金，后因第三方要收取很高的利息，xxx不同意承兑，该汇票由xxx工作人员取回，xxx公司没有收到这 判决生效后十日内支付原告xxx有限公司以欠款600,000元为本金自2008年3月13日起至生效判决确定的履行日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息 ...
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