的扩大提供了一定空间。民间借贷多数以信用为基础，大都无需公证、抵押、担保等手续，简单的口头或借条协议就可以实现资金的流转。民间借贷操作快捷，能够满足民间 还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前民间借贷纠纷多发的 ...
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东京银行家协会上， 美国FED 主席格林斯潘曾经这样概括银行监管的取向:新的技术、工具不断出现和流行带来了金融市场的急剧变化， 这意味着一些银行资产负债表 过时了。甚至这些资产负债表不能描述银行在第二天的风险暴露。在这种情况下， 监管当局不得不要求银行提供信用的风险管理程序， 以补充和替代对资产负债表 ...
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步伐，又限制和避免由于外资进入引起我国证券市场乃至金融市场的震荡，导致无法预料的损失，甚至发生墨西哥股灾那样的情况。?1995年12月25日国务院发布了《 。?在中国证券立法中还有不少重大问题，如管理和监督体制问题、信用交易问题、上市发行额度的控制问题、证券商管理体制问题等等。但笔者认为，以上四个问题 ...
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公司也难以存在和发展。无疑，证券市场的信用也依赖于上市公司的信用，没有上市公司的信用，不可能有证券市场的信用。但是，证券市场的发展不仅靠上市公司，还依赖于 。前者如对银行、保险公司等金融企业信用的评级；后者如通常所称的对股票、债券等证券的评级，表面上是对证券、对行为的信用的评定，实质上还是对发行证券 ...
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违反公司法的金融机构进行监管。这些机构对金融业进行指导和约束所依据的法规主要有：（1）《1979年信用协会法》；（2）《1982年保险公司法》；（3）《 职能主要包括：（1）保持公众对英国金融系统和金融市场的信心；（2）向公众宣传，使公众能够了解金融系统及与特殊金融产品相连的利益和风险；（3）确保为 ...
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，但这种运行秩序的确立只有以信用规则和法律约束加以确认，才能真正为主体自觉遵守。? 二、金融市场风险防范与央行监管体制设置原则 金融市场的复杂性与其在 审核制度、从业人员及高级经营管理人员任职资格审核制度等配套制度。 2.健全的央行审慎监督制度审慎监督制度指央行依照既定量化标准、控制目标及风险原则对 ...
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金融秩序来说，是一把双刃剑，倘若处理不当，就会引起金融市场的波动。 同时，洗钱犯罪也严重侵犯了社会公共管理秩序，因为洗钱犯罪往往是有组织犯罪活动（如 、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构， ...
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，各地商务主管部门应予以高度重视，密切关注国际金融市场的运行情况，会同地方金融保险机构积极跟踪分析国际银行业的经营状况，重点掌握对本地区和企业提供贸易结算的 行业商协会，共同加强对出口企业资信调查和商账追偿工作的指导，积极探索引入国际先进的信用管理和评级机构，引导企业加强对国外进口商与商业银行资信状况 ...
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年中国人民银行对货币供应量统计口径进行了调整。为充分反映金融市场的发展，提高货币政策中介目标的适用性，更好地调控宏观经济运行，我们对货币供应量统计口径 银行承兑汇票结算。近几年在央行大力发展商业票据市场的一系列政策措施引导下，银行承兑汇票作为货币市场上一项重要的融资手段和信用工具得到了长足发展，市场 ...
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和欺骗性。 ㈣金融犯罪属于一种内外牵连的复合型犯罪。随着金融市场的不断发展，金融业务活动的复杂化，专业化特点决定了金融犯罪成本和比例增大，属于高智能型犯罪，单靠一人， 的心理仍是一种社会流毒，一些西方国家或港、澳、台诈骗犯仅凭一纸假钜额存单，就能充做与我方合作投资的信用依据。此外，前面所提到的因社会 ...
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