才得以施工完毕。 【分歧】 法院审理后认为，被告人王某的行为已构成伪造公司印章罪和非法吸收公众存款罪，判决其有期徒刑三年，并处罚金3万元；责令其退赔非法 损失的，可以提起附带民事诉讼。这里对提起附带民事诉讼的范围进行了限定，意图在于为了防止刑事案件的过分延迟，考虑到其他情况在民事上也属于侵权损害赔偿， ...
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审理 3、本意见所称民间借贷是指自然人与自然人之间、自然人与非金融企业之间的借款行为。 4、下列民间借贷行为无效： （1）以“标会”等形式向 。 六、借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪案件的处理 20、在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院 ...
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由债权人变更诉讼请求和理由后，按其他法律关系审理，债权人坚持不予变更的，判决驳回诉讼请求。判决驳回诉讼请求后，债权人可按其他法律关系另行起诉。第十六 发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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由债权人变更诉讼请求和理由后，按其他法律关系审理，债权人坚持不予变更的，判决驳回诉讼请求。判决驳回诉讼请求后，债权人可按其他法律关系另行起诉。第十六 发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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原判认定的事实相同。原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，焦作市公安局山阳分局在办理本案被告人涉嫌非法吸收公众存款一案时，被告人XXX协助 珍、李继红、栗元枝、张艳梅的判决以及对被告人张晓风的定罪部分。二、撤销该判决对被告人张晓风的量刑部分。三、被告人张晓风犯违法经营罪， ...
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，造成3人轻微伤，打砸路政车辆及路政岗亭，造成收费站工作秩序混乱[19]的犯罪行径，该法院的判决似无不妥。问题是，假和尚把妹案中，假和尚的行为却 页，第2829页。 [12]刘新民：《非法吸收公众存款罪去罪论兼评〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉（法释[2010]18号）第一条》， ...
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，完善执行威慑机制，通过司法拘留、媒体曝光、限制高消费等方式，督促被执行人履行付款义务，有效保护当事人的生效判决利益。 对于严重违反执行法律法规，构成犯罪的 证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法及时处理；对于涉嫌违犯罪的案件，依法移送有关 ...
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操作，对放贷人来说有失公平。但如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日 产生任何歧义。但在司法实践中，有一种例外情形，即在有些民间借贷纠纷案件中，发现债权人主张债权时已超过诉讼时效，但债务人在诉讼中并未以此作为抗辩 ...
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起诉意见书一份，证明王进生利用永兴信用社代办员之便涉嫌挪用资金罪和非法吸收公众存款罪已被逮捕；2、尉氏县人民法院（2008)尉民初字第1784号民事判决书一 证明王进生吸收公众存款是职务行为；3、开封市中级人民法院（2009）汴民终字第135号民事判决书一份，证明维持原审判决。 经审查，原告提供的三份 ...
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种类表现形式更为多样。因此，司法机构承担了在具体案件中判断金融工具是否属于证券以及是否需要接受证券法律规制的任务。美国联邦法院通过判例，确立了几项证券 另一项交易将先前集资款项及收益进行返还。目前我国对此类交易行为大都采取严格禁止的态度，通常按照非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪进行处理。然而，从企业的 ...
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