宝生银行蔡德基妻子罗沛雄私人存折上。其中，蔡德基用于600万元美元信用证的开证费及中间人手续费2614000元港币，余款1880949元港币由港商邓提取占用。 益通公司和熊道先所在的远洋公司经查均没有国有资产，注册资金来源是诈骗所得的赃款，在经营过程中没有按全民所有制企业有关制度进行管理，分配方式也不 ...
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公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。 我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款，但未加保兑，开证行和议付行均是尼continentialtrustbankltdlagos,我 ...
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：1、编号为TCS05033的买卖合同；2、编号为TCS05033的委托代理进口协议；3、信用证；4、提单；5、进口增值税缴款书；6、编号为119的协议书；7、 原告有损失的话，也是国跃公司未将货款支付给原告以及吴玉斯等人的诈骗所致，原告的损失与被告的放货行为之间没有任何因果关系。请求法院驳回原告的 ...
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共和国刑法》第一百九十九条不当。 被告人朱安定在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳树增实施犯罪 收条，以证实陈维民收到了靳树增付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱安定的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...
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共和国刑法》第一百九十九条不当。被告人朱安定在开庭审理中辩解：其不可能诈骗自己银行的钱，3000万元被转走是因为中国亚洲电视艺术中心总裁靳树增实施犯罪 收条，以证实陈维民收到了勒树增付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱安定的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...
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港为中国青岛、卸港为孟加拉吉大港，3336包纯棉靛蓝牛仔布，毛重159100公斤，信用证号WSBC/LC/3318/99，运费到付等。染织厂予以了确认。同日，王 公司的提单行为没有因果关系。在有充分证据表明染织厂的损失系一起蓄意诈骗的犯罪后果情况下，一审法院未终止本案的审理将案件移送公安机关，这种做法 ...
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列为第三人对我方承担连带清偿的民事责任。天顺公司口头答辩称：同意上诉人意见，临汾工行营业部与进出口七部共同诈骗银行贷款，因为进出口七部不具备法人资格，不享受银行贷款，合同记载进出口七部贷款属信用证打包贷款，但现在未见信用证，因为没有信用证，才有抵押合同，但没有 ...
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国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际业务部批准，并附开证申请书和分行对开证申请人的 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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各相关单位：随着经济全球化的不断深入发展，国际贸易结算方式除了汇款、托收、信用证作为主要结算方式以外，国际保理和银行保函也得到广泛的运用，并且在国际贸易 日趋有利的竞争手段。然而，在外贸业务快速发展的同时，国际贸易结算危机与国际诈骗案件也日趋增多，为了有效地帮助企业防范国际贸易结算中的风险，及时有效地 ...
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（４）制定其他货币资金管理制度。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设 出纳长短款、错帐（责任事故）损失、结算事故赔款、案件损失（包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失）、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺、 ...
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