核实，该欠款行为系尹家明、张玉献等人伪造我公司印章，冒用我公司名义实施的诈骗，因该案与我公司无任何关系，我公司不应作为当事人参加诉讼，请求人民法院依法驳回原告对 宏栓、李凤林、南阳广宇公司提交的证据内容真实、形式合法，反映出奥龙公司假借湖北高艺公司的名义与南阳广宇公司签订装修合同，牛宏栓、李凤林与奥龙 ...
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，该欠款行为系尹家明、张玉献等人伪造我公司印章，冒用我公司名义实施的诈骗，因该案与我公司无任何关系，我公司不应作为当事人参加诉讼，请求人民法院依法驳回原告对 如下：蒋国祥、南阳广宇公司提交的证据内容真实、形式合法，反映出奥龙公司假借湖北高艺公司的名义与南阳广宇公司签订装修合同，蒋国祥与奥龙公司签订装修 ...
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不是简单的买卖合同纠纷，不是正常的合同行为，因案件涉及双方相关人员存在假借合同的名义，进行资金拆借，谋取不正当利益的嫌疑，已经在北京市公安局立案侦查。 。对被告辩称的原告方人员与被告方个别人员以及贸易公司（许国荣）涉嫌合同诈骗，因从现有证据可知，原告已支付被告 1 771 700元预付款，而贸易公司未 ...
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不是简单的买卖合同纠纷，不是正常的合同行为，因案件涉及双方相关人员存在假借合同的名义，进行资金拆借，谋取不正当利益的嫌疑，已经在北京市公安局立案侦查。 。对被告辩称的原告方人员与被告方个别人员以及贸易公司（许国荣）涉嫌合同诈骗，因从现有证据可知，原告已支付被告 1 771 700元预付款，而贸易公司未 ...
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书；8、派出所证明。燕辉商行答辩称：1、庄绪茂认为郑灿辉存在诈骗行为，并已向广州市公安局越秀分局大新街派出所(下称大新派出所)报案。根据“先 。《中华人民共和国合同法》第四十二条规定：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商；(二) ...
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，王**起诉至法院。原审另查明，由于拖欠施工单位工程款，洛阳市**建筑工程有限公司以**假借王**之名进行按揭为由追加王**为双方工程款纠纷案被告，经审理后，本院（ 均是合法有效的，由王**本人提供。本案焦点不是鉴定问题，而是是否构成诈骗问题。二、上诉人持有的本案房屋买卖资料都是合法有效的，王**仅就 ...
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上的印签是伪造的，犯罪嫌疑人丙伪造票据骗取甲公司在银行的存款，涉嫌票据诈骗。” n 法院认为：甲公司在乙银行开户存款，乙银行负有全面履行并保证甲公司 或合作他方的同意，并经过外资管理机构的批准。 追加、变更被执行人：有的被执行人会假借改制之名，转移有效资产，以逃废银行债务。在发生上述情况时，应及时追加 ...
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使这些财富返回其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1、以假借贷款的方式，将赃款混入合法贸易之中。它又分为两种：一种是以黑钱偿还贷款。 ，相关的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱 ...
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银川市街头出现了一些为市民看相和驱魔除病的“和尚”、“尼姑”和“道士”来，这些人假借和尚、尼姑和道士之名，身穿僧衣、颈戴念珠，拿着从市场上 职员”去年夏天，银川市曾接连发生数起骗子团伙假扮银行职员在取款机上做手脚，骗取顾客密码诈骗钱财之事。民警告诉记者，这些骗子事先在自动取款机插卡口里嵌入金属片，并在 ...
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3月16日从原告家中出走。2009年3月26日，尤新志、龚兴芳涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月被安康市汉滨区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑。原告的2万元彩礼钱亦 便登记结婚，其本意并非是为了与原告一起共同生活，而是为了骗取钱财，被告龚太菊假借婚姻骗取钱财，其同案犯尤新志、龚兴芳已被人民法院作了有罪判决，但龚 ...
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