广州本田小轿车行至广州市北城农村信用合作社环市分社，在柜员机上提取被害人汤某某银行卡上人民币10700元。赃款赃物共同分用。广州市人民检察院向本院移送了被害人陈述、 。4、证人钟育文的证言证实，其是广州华百贸易有限公司的总经理。其公司2005年10月6日被抢货款的金额为183000元。5、被告人谢炎富 ...
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。我被搜身、抢去现金、手机、手表（华丰公司电子纪念表）等财物。后来他们殴打我，逼我说出银行卡的密码。之后有两个人看管我们，后来他们离开了。我们挣脱后便报了警 杨安明、陈进发、左燕雄、徐进梅、赵敏、杨丽以非法占有为目的，结伙使用暴力手段强行劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，其中被告人王球南、余倩倩多次 ...
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广波纠合的被告人江国锴分工合作，分别使用化名、假冒融资公司的职员，数次行骗，在与被害单位签订融资协议后，要求被害人开设新的个人帐户汇入保证金以提供贷款担保，然后 汇款，张依照何的要求在珠海市某银行开设了帐户，并将该帐户的存折和银行卡交给何，自己只保留了密码，但随后何又要求张将原本已准备好的保证金人民币 ...
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完整和可追溯。柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行个人负责制，妥善保管，按章使用。第八十一条商业银行应当对现金、贵金属、重要空白凭证和有 活动。第九十五条商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续 ...
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管理功能、支付功能和金融服务于一体的IC卡的推广使用。到2010年全市银行卡交易额达到1850亿元，银行卡持卡消费占社会商品零售总额的40％以上。 服务信息系统。加快社区服务信息化建设，构建“8890家庭服务网络”，发展各类专业化的服务公司，为市民提供优质、快捷、规范的生活服务。5．针对不同群体的特殊 ...
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联名卡燉认同卡审批《中国人民银行关于下发〈银行卡业务管理办法〉的通知》(银发(1999)17号)460金融机构分支机构发行区域使用的联名卡备案《中国人民银行关于下发〈银行卡业务管理办法〉的通知》(银发(1999)17号)461金融机构分支机构办理经中国人民银行总行批准的银行卡业务备案《中国人民银行 ...
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存于中国工商银行邕宁支行、中国农业银行邕宁支行的账号分别为9558822102005065055、2102116601000211037、2102116616200007830、6228480830138712518的存折或银行卡近2年来的资金流水账，说明款项去向，并分割该存款的一半给陈庆爱，但因卢 ...
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1423679元，同时扣押私刻的西北政法大学公章四枚、电脑、手机、银行卡、密拍器、假身份证、未使用完的协议书、确认书等。2010年9月22凌晨1时许， 基本一致，并证实她带翟某某到西北政法大学老校区一楼办公室报名，内有六个人，他将135500元交到桌子上，5500元有票据，13万元无票据。 11、扣押 ...
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价值488元手机的女士挎包盗走，被告人舒某某将其中的现金9900元藏匿后供个人耗费；其余的现金6800元由二被告人共同耗费，被告人邹某某分得一部手机。案发 -4的家中被盗女式挎包一个，内有现金16700元、白色步步高直板手机一部、银行卡等物。(2)指认现场笔录及照片证实，2011年7月9日10时、15 ...
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周某某250万元人民币的投资款。款到余秀建手中后，余秀建大部分用于归还个人欠款和本人及家庭生活使用。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人余秀建的供述，被害人 手续无任何关系。经查王某某我公司无此人。 8、周某某给余秀建汇款300万元小票，余秀建给周某某提供的自己在工商银行卡号，余秀建给周某某出具的 ...
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