，工程量30万立方米，单价每立方米18元。 2004年12月14日以收取“保证金”为名，骗取了高传开的人民币150000元。期间又向高传开索要“小费”人民币1800 、汤镜恒在西昌旅馆等待发货，然而杭却背着提款潜逃，致受害人向公安机关报案；提出已退款470000元的事实无证据证明，故其理由本院不予采纳 ...
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合同，以收取保证金和相关手续费的名义，骗取他人民币323万元。2005年8月18日他找周述财还钱时，周的女儿报案就被一起带到公安机关的事实。 虚假成立中国重庆市鑫美旅游开发总公司、与被害人杨长寿签订虚假发包合同，以收取工程保证金和相关手续费的名义，骗取杨长寿的钱财人民币323万元，数额特别巨大，其行为 ...
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建筑施工单位和1家供货单位签订工程施工承包合同及供货合同，采用收取工程质量保证金等手段，骗取上述单位人民币共计267.1万元。现分述如下：(一)1996年5 事实有下列证据证实：1、白辉光的身份证、户籍登记、派出所证明、经公安机关鉴定系伪造的港澳同胞回乡证、香港身份证、经中国银行江苏省分行保卫处认定系 ...
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以此两枚印章伪造一份土石爆破工程的工程承包合同书。后利用伪造的合同书以收取工程保证金的名义骗取谭其华及其合伙人谭祥元人民币11500元。2005年9月，被告人谭 钱共计人民币11500元。他们在发现合同有假和根本没有这个工程等问题后，才向公安机关报案的。3、被害人罗应建的陈述，2005年9月的一天，他 ...
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出市区或者夜间到郊县、偏僻地区时，出租汽车驾驶员应当在出市区前到就近的公安机关出租汽车出城报警服务站办理验证登记手续，乘客不于配合的，出租汽车驾驶员可以 用于发展商品混凝土事业，设立财政专户储存，因财政、审计部门负责时发展商品混凝土保证金的征收、管理使用情况进行监督、检查。第十六条商品混凝土生产企业、 ...
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（二）审核存款人银行账务核对存款人存款账户余额；审核存款人存款账户有无提取的结算保证金和在途结算资金；审核存款人有无未偿还开户行贷款、利息。（三）结 义务部分的存款。（五）人民法院团审理经济纠纷案件或经济犯罪案件，人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件需要执行银行在中国人民银行的款项，应通知被执行 ...
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1万以上】，本案全程由南京盗窃刑事律师庄荣华律师。 案件结果： 本案嫌疑人被公安机关刑事拘留7日后即被成功取保候审。时间为【2013年2月9日】 其取保候审，期限从2012年9月24日起。犯罪嫌疑人应当接受保证人的监督/交纳保证金零元。 在取保候审期间，被取保候审人应当遵守下列规定： 一、未经执行 ...
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款项，宏玺科技公司遂提起诉讼，请求：1.由同灿房地产公司立即返还600万元保证金；2.由同灿房地产公司立即支付截止2009年12月9日的逾期还款利息53. 该项目各自权利义务的相关约定，再结合同灿房地产公司法定代表人李某在接受公安机关讯问中关于该600万元系同灿房地产公司向宏玺科技公司借款、借款利息为 ...
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将基建工程承包给湖南望新建设集团有限公司的李正坤，李正坤交了40万元工程保证金给严朝晖。后因各种原因工程不能开工，李正坤多次找严要求退还保证金 陈余才抽水有好几十万。⑧、追缴非法所得、非法财物决定书、一般缴款书证明已由公安机关追缴被告人陈永才开设赌场违法所得48万元；被告人陈勇明开设赌场违法所得1.8 ...
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海办理取保候审强制措施，李营海在取保候审期间潜逃，公安机关因此没收其保证金，并向其家人送达了没收保证金决定书和解除取保候审决定书，以及其家人签收上述文书的情况 ，所以在取保候审期间逃跑，在其弃保潜逃后，公安人员将解除取保候审和没收保证金决定书交给其家人，家人通知了其。以上证据，均经一审庭审举证、质证， ...
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