30余万元。 证明以上事实的证据有： 1、中国农业银行综合应用系统1019活期存款－－明细查询13张，户名为刘孝进、鲁天亮等人的中国农业银行取款凭证9张 供述。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在 ...
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证明情况，以至被犯罪嫌疑人用假身份证将此款职走，给我原所在的新干农资公司造成巨大经济损失。为此，请求二被告赔偿新干农资公司被冒领的存款23万元及其损失。 镇梅长街19号)递给灵山建行办理解汇业务的同志，灵山建行便拿电话与新干建行联系查询，核实确已开具了该份银行汇票，银行汇票是真实的，便将该银行汇票解汇 ...
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泉州警方协助侦破发生在所在地区的金融凭证诈骗案件。目前泉州警方已捣毁此类犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人32人，破获金融凭证诈骗案件86起，案值480多万元，追缴赃款 ，他们进行异地查询。田先生心想，银行开户的存折和银行卡均在我手里，告诉他密码也无妨。令田先生意想不到的是，2月26日，他存在银行的存款被取 ...
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机上收到一条能出售海关查没的走私轿车短信息，因贪图便宜结果被骗68万元。目前犯罪嫌疑人易春安与易富泰已经被依法逮捕。被害人吴先生的大部分损失也已被专案组追回 由柜台提走的，同时发现曾有人3次在福建泉州用金穗卡在自动取款机上查询过存款。7月30日，支队长马冬江率专案组赴成都，侦查员发现作案者并非一人，但 ...
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证实了被告人田燕有立功情节。10、广州市公安局白云区分局预审大队出具的情况说明证实。 犯罪嫌疑人田燕因有重大的作案嫌疑而于2005年9月2日被带回派出所盘问，其 在太和广场，我用抢来的建设银行卡在一间邮政局的银联标志的柜员机上查询到该卡仅有170元就取出100元人民币，而工商行的卡因没有银联标志就没法 ...
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其被抢劫的物品。身份证、金穗卡案发后已退还被害人崔福。(3)中国农业银行活期存款明细查询，证实2002年11月6日，崔福的上述金穗卡被分5次取走5000 吴志春进行辨认时，违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十九条“对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于十人的照片”的规定，故对该证据不予采信。 ...
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机关已将缴获的赃款18635元和赃物“义鹰”牌女式摩托车一台退还给被害人凡宝山。12、查询存款、汇款通知书（回执）及详单，证明被告人聂丽仙持有的卡号为 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；…。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； ...
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法律规定的条件和程序进行，这些程序包括讯问犯罪嫌疑人、询问证人、被害人、勘验检查、搜查、扣押书证物证、查询、冻结存款、汇款、鉴定、辨认、通缉、侦查 办理危害国家安全的刑事案件，行使与公安机关相同的职权。人民检察院对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯 ...
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李旭军为帮助商水县练集乡、谭庄镇地税所完成税收工作任务，找到犯罪嫌疑人欧阳克协商让其将周口市地税局直属局征收一科征收的车船税款多往 为退陈连川所取。(6)、中国建设银行股份有限公司周口分行对私客户存款查询信息，定期账号2510080151130046394，在笔2009年4月1日取款金额为70000元 ...
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月26日，农行工作人员到储蓄所查询存单真伪时，秦桂艳贷款诈骗一案败露。由于主债务人朱德坤逾期未还款，农行直接起诉犯罪嫌疑人秦桂艳贷款诈骗所使用的 的，质押合同无效。接受虚假存单质押的农行以该存单质押为由起诉信用社，要求兑付存款优先受偿，不予支持。原审法院依照《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定 ...
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