董事7人，参会4人，其中3人在记录上签字），同年11月18日召开股东大会（没有签到记录），两个会议均作出决议，将退出股份作为岗位期权股份 的转让协议，期权股份分配依据的证明，关于调整公司股权结构的议案及董事会会议纪要、股东大会会议纪要，期权股设置前后股份变化情况表，股份转让明细表，公司第一次股东会决议 ...
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)会的召开、召集、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署保存等内容。)关联法规：全国人大法律（1）条第二十条 股东会 比例行使表决权。(注释：有限责任公司章程可就此另行规定。)股东大会会议由出席会议股东按照所持股份数行使表决权，股东所持每一股份有一表决权，但公司持有的 ...
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的，提交身份证复印件。 5、依法设立的验资机构出具的验资证明； 6、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件； 7、董事、 会议记录）、董事会决议或其他相关材料。股东大会决议（创立大会会议记录）由发起人加盖公章或由会议主持人和出席会议的董事签字；董事会决议由董事签字。 8、法定 ...
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的，提交身份证复印件。 5、依法设立的验资机构出具的验资证明； 6、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件； 7、董事、 会议记录）、董事会决议或其他相关材料。股东大会决议（创立大会会议记录）由发起人加盖公章或由会议主持人和出席会议的董事签字；董事会决议由董事签字。 8、法定 ...
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的协议 6－3发行人设立时及历次变更后的企业法人营业执照 6－4发起人或主要股东的营业执照或其他身份证明文件 6－5由有限责任公司变更或其他形式的企业整体 年及最近的主要决策有效性的相关文件 8－2－1发行人创立大会会议记录 8－2－2历次股东大会决议 8－2－3发行人成立以来有关股本发行与增减、投资 ...
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股本的协议6－3发行人设立时及历次变更后的企业法人营业执照6－4发起人或主要股东的营业执照或其他身份证明文件6－5由有限责任公司变更或其他形式的企业整体改制 年及最近的主要决策有效性的相关文件8－2－1发行人创立大会会议记录8－2－2历次股东大会决议8－2－3发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目 ...
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近三年及最近的主要决策有效性的相关文件8-2-1发行人创立大会会议记录8-2-2历次股东大会决议8-2-3发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、 关联交易的说明8-4-1发行人内部关联交易的决策制度8-4-2关联交易决策的记录8-4-3有关重大关联交易的合同8-5发行人关于其业务及募股资金拟 ...
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股本的协议６－３发行人设立时及历次变更后的企业法人营业执照６－４发起人或主要股东的营业执照或其他身份证明文件６－５由有限责任公司变更或其他形式的企业整体改制 年及最近的主要决策有效性的相关文件８－２－１发行人创立大会会议记录８－２－２历次股东大会决议８－２－３发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目 ...
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分配办法; (十)公司的解散事由与清算办法; (十一)公司的通知和公告办法; (十二)股东大会会议认为需要规定的其他事项。 第八十三条发起人的出资方式，适用本法第二 设立公司的情形外，不得抽回其股本。 第九十三条 董事会应于创立大会结束后三十日内，向公司登记机关报送下列文件，申请设立登记： (一)公司 ...
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度和最近一期中期报告期间的重大关联交易说明：包括关联交易的内部决策程序、合同及有关记录、实施结果及相关证明文件等；（五）关于公司上一年度和最近一期中期报告期间的 １１出现第１０．３．２条第（六）项所述情形的，公司董事会应当在股东大会会议结束后两个交易日内通知本所并公告。本所在收到通知后五个交易日内作出 ...
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