董事会成员中应当至少包括1/3独立董事”：“独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换”；删去了该指导意见征求意见稿中“独立董事每年 并不参与公司的日常管理，其所了解的信息大都来源于现任经营管理层的介绍和相关记录，而管理层的下列两类行为足以影响独立董事的公正判断：（1）不完全 ...
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；(四)董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；(五)董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；(六)未公开信息的 专项文件的保荐人、证券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级 ...
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职权；(四)董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等报告、审议和披露的职责；(五)董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；(六)未公开信息的 专项文件的保荐人、证券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级 ...
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两名以上卫生监督员按照《化妆品生产企业卫生规范》对生产现场进行核查，并制作监督执法文书。第十一条 省级卫生行政部门应当自受理之日起二十日内书面 知识培训记录；(八)卫生行政部门认为有必要提供的其他材料。第六条 餐饮单位申请卫生许可时，应当提交以下材料：(一)法定代表人或者负责人资格证明(董事会议决议、 ...
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，拟证明茶场煤矿股东有12人，章程约定了股东权利义务、出资份额及重大事项由董事会决定。 证据（2）、《股份转让协议书》一份，拟证明三被告未经董事会研究同意 贵州参与整合）；⑦费用由各自负担（委托人由投资人负担）。合伙人袁述刚参加了会议但未在该决议上签字表示同意。2007年4月24日，原煤矿承包人袁鹏兰 ...
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5月30日，金科立杰公司召开董事会，并制作了《北京金科立杰科技发展有限公司董事会决议》，该决议注明的“会议方式”为“电话沟通”，决议的主要内容为： 计划、效益分析；铁路系统试用“摩圣”的使用说明书；使用“摩圣”技术处理机械设备的记录。《实验报告》为2001年7月6日由哈尔滨铁路局哈局机务段、机务段服务 ...
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5月30日，金科立杰公司召开董事会，并制作了《北京金科立杰科技发展有限公司董事会决议》，该决议注明的“会议方式”为“电话沟通”，决议的主要内容为： 计划、效益分析；铁路系统试用“摩圣”的使用说明书；使用“摩圣”技术处理机械设备的记录。《实验报告》为2001年7月6日由哈尔滨铁路局哈局机务段、机务段服务 ...
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之一金鑫出具证言称：其仅参加了鉴定的前期工作，没有参加鉴定结论的讨论及制作，亦未在鉴定结论上签名。还查明：1993年6月16日，金海岸公司与佳宁 金海岸公司的代表王飞在该纪要上签署了“由董事会审定”的意见，而金海岸公司董事会对会议纪要认定的工程造价不予认可，故该会议纪要对金海岸公司并无约束力，不能作为 ...
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组）及时填写停工证，经施工员（工长）签证后，作为本班（组）停工记录凭证，工人进入现场未接受任务以前的停工（即窝工）应由考勤员填写停工证，并经施工单位 等向有关部门公证、鉴证支付的费用。１７、董事会费：指企业最高权力机构（如董事会）及其成员为执行职能而发生的各项费用，如差旅费、会议费等。１８、咨询费：指 ...
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董事会例会每年至少应召开4次，由董事长召集和主持。董事会应当通知监事会派员列席董事会会议。 第三十五条 农村合作银行董事（包括独立董事）每年应至少参加 借款合并计算。 第五十四条 农村合作银行应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，由监事会聘请中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所进行审计。审计 ...
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