）的证言证实， 2005年赵XX、罗XX曾给其联系为美嘉美公司在郑州商业银行贷款提供担保的事，后经考察其没有为美嘉美公司提供担保。10、郑州市商业 资本，两次指派公司职员钟XX找人办理增资手续。钟XX找到银行工作人员出具了虚假的银行现金缴款单和虚假的银行询证函，虚增了公司注册资本。本院认为，被告人孙丽 ...
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的，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 。 [11]例如，甲到乙家索要欠款1.8万元，乙拿出现金让甲当面数清。甲将1万元数好后，用橡皮筋扎好一捆放到床下，接着数另外的8000元， ...
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信用卡规定的解释：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 我国 处分（此时的概括的财产处分是指对虚假身份取得的信用卡内的资金额度，由银行柜台人员作为银行的代表进行了处分。），此时无论在机器上使用还是在银行 ...
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证明原告与被告签订了购房合同。2、收款收据2张，用以证明被告单位的工作人员收取原告的购房首期预付款30000元。3、原告2007年1月19日在 贷款59000元,该信用社并于原告贷款当日将原告所贷的59000元转入被告国盛隆房开公司账户,尚欠836元购房款,原告用现金支付被告,被告并出具收款收据给原告 ...
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规定的解释：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 信用卡 ；窃取或捡拾持卡人的领卡通知、身份证明进行冒领之后大肆透支；特约商户人员、发卡工作人员用各种持卡人的信用卡复制签购单、进行冒用。对于拾得他人遗失的 ...
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要求被告从2004年7月1日起开始支付利息没有事实依据，不予支持，应从原告起诉之日起按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付。在诉讼中，原告提出财产保全 的交易序号为00033。可见，该两笔款是在同一时间，同一银行网点的同一个柜台，由同一个银行工作人员连续经办的，先取后存。而且两份凭证的交易代码均 ...
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活动，严禁到下属单位或有业务联系的单位报销按规定应由个人支付的费用，严禁党政机关及其工作人员用公款宴请亲朋好友。违反上述“四个严禁”的，一经查实，要 机制，彻底取消预算外资金“收入过渡户”，各类预算外收入一律缴入财政部门在规定银行开设的汇缴专户或财政金库，并实行月末零余额管理。进一步清理“小金库”，对 ...
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诈骗行为而不仅仅是使用行为。诈骗行为包括用伪造的信用卡购买商品、在银行或自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，如购买飞机票、住宿费等 ，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在办理信用卡时并未 ...
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社会保险基金、《粮食购销违法行为处理办法》中规定的国有粮食收储企业经用的销粮款与粮食收购资金贷款等；（二）、劳动群众集体所有的款项。具体包括乡镇企业、村办 的行为适用法律问题的批复中指出：筹建公司的工作人员在公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或 ...
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期未满，未到付款条件。泰沃德公司分两次向连成公司支付了货款221 007.7元，其余应付款已用现金支付了；按照泰沃德公司与连成公司签订的《采购合同》， 分及利息（自二00九年一月十九日始至货款实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民 ...
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