客户的逾期账款和债务人进行调查和分析，向债务人发出《法律意见书》或《律师函》，代表客户与债务人交涉和谈判，以非诉讼的途径和合法的方式，促使债务人 机构”，坚持“企业之事无大小，每个项目必须尽力‘倾尽所有的法律法规，倾尽所有的类似案例，倾尽所有的能够进行交流的法律同仁’”。为保证为企业提供优质法律服务， ...
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卡。从1月10日至13日4天时间里，他共60多次通过建设银行客户服务系统的电话银行，将上述40多人借记卡上的钱款转移至其联通手机卡帐户上，金额 非法获得他人的银行存折或银行借记卡，并修改或非法窃取了密码后盗取了他人的钱物情况，在办案机关讨论定性时出现了好几种意见，现拿第一起案例来分析，起码有四种意见： ...
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用品批发公司”和“洗涤用品批发公司”有关财务账簿、凭证的检验，并经分析论证确认：“洗涤用品公司”与“信通洗涤用品批发公司”两个公司先后的财务账目保持了相应的 段对话：侦察人员（出示2002年4月9日中行存款凭条，存款金额10300美元，客户签字为A）并问：这笔钱是怎么回事？被害人回答：这笔钱是被告人存 ...
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关系中一项独特的基本原则。本文分析提出了在适用严格相符原则时必须同时遵循实质和程序两种条件的新见解。文章还结合国际上一些著名案例对这两类条件作了深入 不可能要求银行按照生产商的专业水准去培训自己的员工，或要求银行在作出审单决定时先征询其客户的意见。因此，实质相符既不可靠，又会拖延信用证审核的时间。严格 ...
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关系中一项独特的基本原则。本文分析提出了在适用严格相符原则时必须同时遵循实质和程序两种条件的新见解。文章还结合国际上一些著名案例对这两类条件作了深入 不可能要求银行按照生产商的专业水准去培训自己的员工，或要求银行在作出审单决定时先征询其客户的意见。因此，实质相符既不可靠，又会拖延信用证审核的时间。严格 ...
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权力。1913年，美国建立了联邦储备系统（中央银行）和联邦贸易委员会（FIC），随后，建立了罐头业与畜牧围栏管理局“（1916）、食品和药品管理局（1931 香港股市动荡，以及后来的“套餐计划”调整了公司、投资人和客户之间的利益，是处理“触礁风险”的一个重要案例。这里最重要的教训，是只能在开放市场的总 ...
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兑现并按份分取各人应得价款。C开具支票后，先行提走了货物。A与B去银行扑空后方知同时受骗。从而，某C在事实上采取了以一次性地签发一张空头支票 犯罪“行为”的危害举动合成该罪，因而刑法上的盗窃罪也可谓“可能徐行犯”。以此徐行犯特征分析我国金融刑法上的犯罪规制可见，我国金融刑法上其实并无一例必要徐行犯规定 ...
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其他洗钱方式在我国目前表现的比较突出，我们在这里只对“地下钱庄”的洗钱犯罪进行分析研究。“地下钱庄”以所谓利率市场化的名义，以较高利率为诱饵吸引大量的社会 的资料，使侦查工作无法继续下去。为了打击洗钱犯罪，有必要建立客户身份资料制度，要求银行职员承担一定的义务，违者将承担法律责任。同时，金融机构还应对 ...
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吸引了更多的客户，因此是一种盗用他人劳动成果的搭便车行为。（注：参见李艳、罗胜华：网络中不正当超链接行为的法律分析，载《人民法院报 金融信息服务内容。为向公众提供外汇交易服务信息，原告金融城公司与中国建设银行北京市分行合作，制作了中国建设银行北京市分行外汇币种走势图，在295网站的外汇中心频道中发布。 ...
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在设置软件时、赌博公司的员工在为客户提供服务时，应该如何考虑社会责任。 三、若干破解思路 法官对公司社会责任的理解与应用，是公司社会责任最终取得实效 和(2006)深中法民一初字第24号民事裁定书。民事裁定书裁定冻结被告王佑银行存款、股权，查封、扣押被告其他可供执行的财产(以上查封、冻结以2000万元 ...
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