国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际业务部批准，并附开证申请书和分行对开证申请人的 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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》（１９９５年修订版）第５２２号出版物。严禁在没有充分理由的情况下对所开立的信用证项下单据提出不符点，特别禁止在承兑到期后拒绝付款或拖延付款；不得介入进 容易造成业务纠纷、经济损失甚至于引发案件，这方面我们已有深刻教训。特别是国际诈骗的渗透及国内不少企业钻银行空子搞变相融资，套取银行资金，更使我行时刻 ...
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规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 的 解释》（1996．12．16 法发〔1996〕32号） 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下 简称《刑法》）和《全国 ...
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规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 附件六，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16 法发〔1996 ...
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。如果一概适用特别法条优于普通法条的原则，会出现不合理现象：利用保险合同诈骗保险金的，无论数额多少、情节多么严重，最高只能判处15年有期徒刑，而利用其他 较大更不是缩小刑罚处罚范围的理由。信用证诈骗罪一旦实施，行为人通常取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等危害更大，但第195条反而没有 ...
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。如果一概适用特别法条优于普通法条的原则，会出现不合理现象：利用保险合同诈骗保险金的，无论数额多少、情节多么严重，最高只能判处15年有期徒刑，而利用其他 较大更不是缩小刑罚处罚范围的理由。信用证诈骗罪一旦实施，行为人通常取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等危害更大，但第195条反而没有 ...
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介入。为此, 刑法颁布后, 不断有学者就此提出质疑: 为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体, 但却不能构成贷款诈骗罪的主体? 这不仅令人费解, 而且 ...
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规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 附件六，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16 法发〔1996 ...
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方式。 2．诈骗罪与特定诈骗罪的共同基础是诈骗行为。在我国刑法规定的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、 行为方式的虚假性，又强调行为人追求取财的结果和目的。这符合刑法对诈骗犯罪既遂形态要求是结果的实质要求。只有这样，才能清晰地界分诈骗罪与 ...
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规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 行为人向他人签订这种合同，欺诈故意明显，只要所骗人财物到手，即可认定合同诈骗既遂。(2)以真面目签订的合同。真面目是指行为人的姓名和身份、签订 ...
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