货款460.98万元。因四被告人冒用中建三局的名义行骗致使中建三局被法院强制执行136.8万元。因四被告人截流工程款，给杨X忠等数家施工队造成巨大 工程局承担连带赔偿责任，并由洛阳市新安县人民法院强制扣划中国建筑第三工程局科技账户资金74268.1元。该工程未完工即被部队终止合同。上述事实，有公诉机关 ...
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付款违反了《人民币支付结算账户管理办法》第40、42条，其他异议内容同证据7。对证据9质证意见同证据7一致，另外，该笔款项已经法院生效判决确认，收款单位 判决书，第三人薛瑞犯金融凭证诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗罪，数罪并罚执行有期徒刑二十年，并处罚金四十五万元。根据新乡市凤泉区人民法院（2008）凤 ...
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街店内部管理不善，已经严重影响经营和公司品牌形象为由，申请对其办理注销登记手续，同时书面说明金融街店为非独立核算分支机构，未刻分店公章，对外执行事务均加盖康豪 其他答辩内容与本案基本相同。此外，康豪氏公司当庭答辩称芮立的款入到胡芸的个人账户内，跟康豪氏公司没有任何关系，康豪氏公司不应承担任何责任，北京 ...
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除非你能证明被害人不是因为自己思考能力有问题，才能说我使被害人陷于错误。」这种抗辩已经将诈欺的要件--使被害人陷于错误--在被害人思考能力有问题时被设定为非构成要件； 对于逃税、漏税案件，如发现纳税义务人有隐匿或移转财产逃避执行之迹象者，得叙明事实，声请法院假扣押，并免提担保（同法第110条之1参照） ...
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借取资金的行为，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条和《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第58条的规定，中友嘉信公司 在隐瞒借款关系的情况下，入到我方的帐户上，最后这笔钱也被陈捷敏自己提走使用，通过原审庭审和美迪凯尔公司的证据，已经证明50万元的借款人是陈 ...
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，就只有大鱼吃小鱼的份；(4）特许经营权。按照特许经营权不能作为出资的规定严格执行的话，麦当劳、肯德基都不能运作了。更不用说，中国的高速公路公司都是 美国法上的进化已经鲜明地说明了，从法定资本制到授权资本制，从出资形式规制到出资对价控制机制，资本维持从注册资本标准到清算标准，公司分配从账户和资本结构规 ...
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者）故意将高龄者财产占为己有。高龄者财务滥用（Financial abuse）[5]已经严重威胁到高龄者的财产安全和社会的安定和谐，利用信托方式由专业人士代替高龄者 和受托人（即信托机构）签订信托合同，委托人将资金转入受托人的信托账户，由信托机构依照约定的方式替客户管理运用，同时信托合同已明确约定信托 ...
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个月，1985年7月16日因犯盗窃罪被兰州市中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。1998年11月25日因犯贩卖毒品罪被兰州市城关区人民法院判处 ，用收回来的钱汇到张永祖或者张小清的帐号上。 13、邮政储蓄转账凭单、汇款单、汇款收据、中国邮政储蓄开立个人银行结算账户申请书、国内特快专递 ...
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、承诺函等书证，证实中建七局五公司与大桥公司存有业务往来关系以及大桥公司协助法院执行中建七局五公司有关债务案件的具体经过。3、被告人黄耀峰的供述， 贷款用途，遂责令三峡中行冻结大桥公司及关联公司在三峡中行的所有存款，并全部归集到大桥公司账户上，用于偿还大桥公司在三峡中行的贷款。在此期间，被告人黄耀峰于 ...
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，工行历下支行工作人员再次通过银行内部划转将400万元从27813402账号划回省黄金公司账户。该400万元在 27813402账号停留21天，省黄金公司损失利息3990元。 另外， 验资可以在银行开张假进账单，并称被告人曾打电话对其说已经给李建波说好了。邢即到了李建波办公室问李：“薛局长给你说了吗， ...
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